Siasatan Binance di Iran meningkatkan risiko sekatan
Siasatan Binance berkaitan Iran semakin meluas apabila pendakwa persekutuan AS meneliti sama ada Binance dengan sengaja membenarkan entiti yang mempunyai kaitan dengan Iran berdagang di platformnya, lapor Bloomberg. Semakan itu susulan usaha berasingan Jabatan Kehakiman untuk merampas mata wang kripto bernilai AS$61 juta yang didakwa berkaitan dengan penjualan minyak Iran yang dikenakan sekatan dan dicuci melalui Binance oleh entiti China.
Laporan terdahulu menyatakan lebih AS$1 bilion telah mengalir melalui Binance kepada entiti yang berkaitan dengan Iran. Binance mempertikaikan angka itu dan berkata AS$126.1 juta sampai ke dompet berkaitan Iran selepas beberapa pemindahan, termasuk sehingga AS$24.1 juta yang dikaitkan dengan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran. Bursa itu berkata ia tidak bertolak ansur dengan pelanggaran sekatan dan bekerjasama dengan pihak penguat kuasa.
Pihak berkuasa AS berkata Iran menggunakan Bitcoin dan mata wang kripto lain untuk mengelakkan sekatan. Jabatan Perbendaharaan telah menyasarkan dompet berkaitan Iran, yang sebahagian besar nilai dibekukan dilaporkan disimpan dalam USDT, serta mengenakan sekatan terhadap bursa Iran, BitBank. Siasatan Binance berkaitan Iran menambah tekanan undang-undang terhadap bursa itu selepas penyelesaian AS$4.3 bilion kerana melanggar peraturan AS mengenai pencegahan pengubahan wang haram dan sekatan. Pengasasnya, Changpeng Zhao, meletakkan jawatan, menjalani hukuman penjara selama empat bulan dan kemudiannya mendapat pengampunan.
Bagi pedagang, kes ini meningkatkan risiko kawal selia, pembekuan aset dan pematuhan. Ia boleh menyebabkan turun naik jangka pendek dalam BTC, BNB dan USDT, manakala penguatkuasaan lanjut mungkin menjejaskan keyakinan terhadap bursa berpusat dalam jangka panjang.
Bearish
Kesan harga yang dijangka adalah menurun kerana siasatan ini menambah risiko sekatan dan pematuhan terhadap Binance serta meningkatkan kemungkinan tindakan penguatkuasaan, pembekuan aset atau sekatan perdagangan. Dalam jangka pendek, pedagang mungkin mengurangkan pendedahan kepada BNB dan aset lain yang berkaitan dengan Binance, manakala BTC dan USDT boleh mengalami turun naik jika pihak berkuasa mengenal pasti aliran dana haram yang lebih meluas atau mengenakan kawalan tambahan. USDT juga mungkin mengalami tekanan keyakinan sementara kerana sebahagian besar nilai yang dilaporkan dibekukan disimpan dalam token tersebut, walaupun kesan langsung terhadap pasaran bergantung pada sama ada rizab, penebusan atau aktiviti penyelesaian terjejas.
Kes ini tidak membuktikan berlakunya salah laku, dan siasatan boleh berakhir tanpa pertuduhan. Hal ini mengehadkan penurunan serta-merta dan mungkin menghasilkan reaksi neutral jika tiada dakwaan baharu muncul. Walau bagaimanapun, penyelesaian Binance sebelum ini berjumlah AS$4.3 bilion, usaha pelucuthakan baharu bernilai AS$61 juta dan penguatkuasaan sekatan AS yang lebih meluas mewujudkan tekanan kawal selia yang berterusan. Dari segi sejarah, siasatan besar terhadap bursa telah menyebabkan aliran keluar dan turun naik jangka pendek, manakala kesan jangka panjang bergantung pada hasil penguatkuasaan, akses kepada kecairan dan keyakinan pengguna. Secara keseluruhan, imbangan risiko kekal negatif untuk BNB dan sedikit negatif untuk BTC serta USDT.