Onderzoek naar Binance in Iran verhoogt het risico op sancties
Het onderzoek naar Binance en Iran is uitgebreid nadat Amerikaanse federale aanklagers onderzochten of Binance bewust entiteiten met banden met Iran op zijn platform liet handelen, meldde Bloomberg. De beoordeling volgt op een afzonderlijke poging van het Amerikaanse ministerie van Justitie om 61 miljoen dollar aan cryptovaluta in beslag te nemen die naar verluidt verband houden met gesanctioneerde Iraanse olieverkoop en door Chinese entiteiten via Binance zijn witgewassen.
Eerdere berichten stelden dat meer dan 1 miljard dollar via Binance naar entiteiten met banden met Iran was gegaan. Binance betwistte dat bedrag en zei dat 126,1 miljoen dollar na meerdere overdrachten terechtkwam in wallets die aan Iran waren gelieerd, waaronder maximaal 24,1 miljoen dollar die verband hield met de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde. De exchange zegt geen enkele overtreding van sancties te tolereren en samen te werken met de autoriteiten.
Amerikaanse autoriteiten zeggen dat Iran Bitcoin en andere cryptovaluta gebruikt om sancties te omzeilen. Het ministerie van Financiën heeft wallets met banden met Iran aangepakt; een groot deel van de bevroren waarde zou in USDT zijn aangehouden. Ook legde het sancties op aan de Iraanse exchange BitBank. Het onderzoek naar Binance en Iran vergroot de juridische druk op de exchange na de schikking van 4,3 miljard dollar wegens Amerikaanse overtredingen van antiwitwas- en sanctieregels. Oprichter Changpeng Zhao trad af, zat vier maanden gevangen en kreeg later gratie.
Voor handelaren vergroot de zaak de regelgevings-, vermogensbevriezings- en nalevingsrisico’s. Dit kan op korte termijn volatiliteit veroorzaken in BTC, BNB en USDT, terwijl verdere handhaving op langere termijn het vertrouwen in gecentraliseerde exchanges kan aantasten.
Bearish
De verwachte prijsimpact is bearish, omdat het onderzoek de sanctie- en compliance-risico’s voor Binance vergroot en de kans op handhavingsmaatregelen, bevriezing van activa of handelsbeperkingen verhoogt. Op korte termijn kunnen handelaren hun blootstelling aan BNB en andere aan Binance gerelateerde activa verminderen, terwijl BTC en USDT volatiliteit kunnen ondervinden als autoriteiten bredere illegale geldstromen identificeren of aanvullende controles opleggen. USDT kan ook tijdelijk onder druk komen te staan wat het vertrouwen betreft, omdat een groot deel van de naar verluidt bevroren waarde in de token werd aangehouden, hoewel de directe marktimpact afhangt van de vraag of reserves, aflossingen of afwikkelingsactiviteiten worden geraakt.
De zaak stelt geen wangedrag vast en het onderzoek kan eindigen zonder aanklachten. Dat beperkt de onmiddellijke neerwaartse druk en kan tot een neutrale reactie leiden als er geen nieuwe beschuldigingen naar voren komen. De eerdere schikking van Binance van 4,3 miljard dollar, de nieuwe poging tot verbeurdverklaring van 61 miljoen dollar en de bredere Amerikaanse handhaving van sancties zorgen echter voor een aanhoudende regelgevende druk. Historisch gezien hebben grote onderzoeken naar cryptobeurzen geleid tot kortetermijnuitstromen en volatiliteit, terwijl de langetermijneffecten afhangen van de handhavingsresultaten, toegang tot liquiditeit en het vertrouwen van gebruikers. Per saldo blijft de risicoverhouding negatief voor BNB en licht negatief voor BTC en USDT.