Śledztwo w sprawie Binance w Iranie zwiększa ryzyko sankcji
Śledztwo w sprawie Binance i Iranu rozszerzyło się po tym, jak federalni prokuratorzy USA zbadali, czy Binance świadomie zezwalała podmiotom powiązanym z Iranem na handel na swojej platformie — poinformował Bloomberg. Kontrola nastąpiła po odrębnych działaniach Departamentu Sprawiedliwości USA zmierzających do zajęcia kryptowalut o wartości 61 mln dolarów, rzekomo powiązanych z objętą sankcjami sprzedażą irańskiej ropy i pranych za pośrednictwem Binance przez chińskie podmioty.
Wcześniejsze doniesienia mówiły, że przez Binance do podmiotów powiązanych z Iranem trafiło ponad 1 mld dolarów. Binance zakwestionowała tę kwotę, twierdząc, że po wielu transferach do portfeli powiązanych z Iranem trafiło 126,1 mln dolarów, w tym do 24,1 mln dolarów związanych z irańskim Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej. Giełda deklaruje zerową tolerancję dla naruszeń sankcji i współpracę z organami ścigania.
Amerykańskie władze twierdzą, że Iran wykorzystuje bitcoina i inne kryptowaluty do obchodzenia sankcji. Departament Skarbu USA objął działaniami portfele powiązane z Iranem, z których znaczna część zamrożonych środków miała być przechowywana w USDT, a także nałożył sankcje na irańską giełdę BitBank. Śledztwo w sprawie Binance i Iranu zwiększa presję prawną na giełdę po ugodzie o wartości 4,3 mld dolarów dotyczącej naruszeń amerykańskich przepisów przeciwdziałających praniu pieniędzy i sankcji. Założyciel Changpeng Zhao ustąpił ze stanowiska, odbył cztery miesiące kary więzienia, a następnie został ułaskawiony.
Dla traderów sprawa zwiększa ryzyko regulacyjne, ryzyko zamrożenia aktywów i ryzyko związane z przestrzeganiem przepisów. Może wywołać krótkoterminową zmienność BTC, BNB i USDT, natomiast dalsze działania egzekucyjne mogą w dłuższej perspektywie osłabić zaufanie do scentralizowanych giełd.
Bearish
Oczekiwany wpływ na cenę jest spadkowy, ponieważ dochodzenie zwiększa ryzyko sankcji i ryzyko związane z przestrzeganiem przepisów przez Binance, a także podnosi prawdopodobieństwo działań egzekucyjnych, zamrożenia aktywów lub ograniczeń w handlu. W krótkim terminie traderzy mogą zmniejszyć ekspozycję na BNB i inne aktywa powiązane z Binance, podczas gdy BTC i USDT mogą odczuć zwiększoną zmienność, jeśli organy ujawnią szersze przepływy nielegalnych środków lub wprowadzą dodatkowe kontrole. USDT może również przejściowo ucierpieć pod względem zaufania, ponieważ znaczna część zgłoszonej zamrożonej wartości była przechowywana w tym tokenie, choć bezpośredni wpływ na rynek zależy od tego, czy ucierpią rezerwy, wykupy lub rozliczenia.
Sprawa nie potwierdza popełnienia wykroczeń ani przestępstw, a dochodzenie może zakończyć się bez postawienia zarzutów. Ogranicza to natychmiastowy spadek i może wywołać neutralną reakcję, jeśli nie pojawią się nowe zarzuty. Jednak wcześniejsza ugoda Binance o wartości 4,3 mld USD, nowa próba konfiskaty 61 mln USD oraz szersze egzekwowanie amerykańskich sankcji tworzą trwałą presję regulacyjną. Historycznie duże dochodzenia dotyczące giełd powodowały krótkoterminowy odpływ środków i zmienność, natomiast skutki długoterminowe zależą od wyników działań egzekucyjnych, dostępu do płynności i zaufania użytkowników. Ogólnie bilans ryzyka pozostaje negatywny dla BNB i umiarkowanie negatywny dla BTC oraz USDT.