การสอบสวน Binance ในอิหร่านเพิ่มความเสี่ยงด้านการคว่ำบาตร
การสอบสวน Binance ที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านขยายวงกว้างขึ้น หลังอัยการกลางสหรัฐฯ ตรวจสอบว่า Binance อนุญาตให้หน่วยงานที่เชื่อมโยงกับอิหร่านซื้อขายบนแพลตฟอร์มโดยรู้เห็นหรือไม่ Bloomberg รายงาน การตรวจสอบดังกล่าวเกิดขึ้นหลังความพยายามแยกต่างหากของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ที่จะยึดคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่า 61 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับการขายน้ำมันอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตร และถูกฟอกผ่าน Binance โดยหน่วยงานจีน
รายงานก่อนหน้านี้ระบุว่า เงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ไหลผ่าน Binance ไปยังหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน Binance โต้แย้งตัวเลขดังกล่าว โดยระบุว่าเงิน 126.1 ล้านดอลลาร์ไปถึงกระเป๋าที่เชื่อมโยงกับอิหร่านหลังการโอนหลายครั้ง รวมถึงเงินสูงสุด 24.1 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน แพลตฟอร์มยืนยันว่าไม่ยอมรับการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
ทางการสหรัฐฯ ระบุว่าอิหร่านใช้ Bitcoin และคริปโตเคอร์เรนซีอื่นเพื่อหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ดำเนินการกับกระเป๋าที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน ซึ่งมีรายงานว่ามูลค่าส่วนใหญ่ที่ถูกอายัดอยู่ในรูป USDT และได้คว่ำบาตรแพลตฟอร์มซื้อขายสัญชาติอิหร่าน BitBank การสอบสวน Binance-Iran เพิ่มแรงกดดันทางกฎหมายต่อแพลตฟอร์ม หลังจากข้อตกลงมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์เกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ผู้ก่อตั้ง Changpeng Zhao ลาออก รับโทษจำคุกสี่เดือน และต่อมาได้รับการอภัยโทษ
สำหรับเทรดเดอร์ คดีนี้เพิ่มความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ การอายัดสินทรัพย์ และการปฏิบัติตามข้อกำหนด อาจทำให้ BTC, BNB และ USDT ผันผวนในระยะสั้น ขณะที่การบังคับใช้กฎหมายเพิ่มเติมอาจกระทบความเชื่อมั่นต่อแพลตฟอร์มซื้อขายแบบรวมศูนย์ในระยะยาว
Bearish
ผลกระทบต่อราคาที่คาดไว้เป็นเชิงลบ เนื่องจากการสอบสวนเพิ่มความเสี่ยงด้านการคว่ำบาตรและการปฏิบัติตามกฎระเบียบให้แก่ Binance และเพิ่มความเป็นไปได้ที่จะมีการบังคับใช้กฎหมาย การอายัดสินทรัพย์ หรือข้อจำกัดในการซื้อขาย ในระยะสั้น เทรดเดอร์อาจลดการถือครอง BNB และสินทรัพย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Binance ขณะที่ BTC และ USDT อาจเผชิญความผันผวน หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบกระแสเงินผิดกฎหมายในวงกว้างขึ้นหรือกำหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติม USDT อาจเผชิญแรงกดดันต่อความเชื่อมั่นชั่วคราวด้วย เนื่องจากมูลค่าที่มีรายงานว่าถูกอายัดส่วนใหญ่ถืออยู่ในโทเคนดังกล่าว แม้ผลกระทบโดยตรงต่อตลาดจะขึ้นอยู่กับว่าทุนสำรอง การไถ่ถอน หรือกิจกรรมการชำระบัญชีได้รับผลกระทบหรือไม่
คดีนี้ไม่ได้ยืนยันว่ามีการกระทำผิด และการสอบสวนอาจสิ้นสุดลงโดยไม่มีการตั้งข้อหา ซึ่งจำกัดแรงกดดันทันทีต่อราคาและอาจทำให้ตลาดตอบสนองเป็นกลาง หากไม่มีข้อกล่าวหาใหม่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงยุติคดีมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ของ Binance ก่อนหน้านี้ ความพยายามริบทรัพย์สินครั้งใหม่มูลค่า 61 ล้านดอลลาร์ และการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ที่เข้มงวดขึ้น ล้วนสร้างแรงกดดันด้านกฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง ในอดีต การสอบสวนแพลตฟอร์มซื้อขายรายใหญ่ทำให้เกิดเงินทุนไหลออกและความผันผวนในระยะสั้น ขณะที่ผลกระทบระยะยาวขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของการบังคับใช้กฎหมาย การเข้าถึงสภาพคล่อง และความเชื่อมั่นของผู้ใช้ โดยรวมแล้ว ดุลความเสี่ยงยังคงเป็นลบต่อ BNB และเป็นลบเล็กน้อยต่อ BTC และ USDT