Ang imbestigasyon sa Binance sa Iran ay nagpapataas ng mga panganib ng parusa
Lumalawak ang imbestigasyon sa Binance kaugnay ng Iran matapos siyasatin ng mga pederal na tagausig ng US kung sadyang pinayagan ng Binance ang mga entity na may kaugnayan sa Iran na makipagkalakalan sa platform nito, ayon sa Bloomberg. Kasunod ito ng hiwalay na hakbang ng Justice Department upang kumpiskahin ang cryptocurrency na nagkakahalaga ng $61 milyon, na sinasabing konektado sa mga pagbebenta ng langis ng Iran na saklaw ng parusa at hinugasan sa pamamagitan ng Binance ng mga entity mula China.
Ayon sa mga naunang ulat, mahigit $1 bilyon ang dumaan sa Binance patungo sa mga entity na konektado sa Iran. Pinabulaanan ng Binance ang halagang iyon at sinabing $126.1 milyon ang nakarating sa mga wallet na konektado sa Iran matapos ang maraming transfer, kabilang ang hanggang $24.1 milyon na iniuugnay sa Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran. Sinabi ng exchange na wala itong pagpaparaya sa paglabag sa mga parusa at nakikipagtulungan ito sa mga awtoridad sa pagpapatupad ng batas.
Sinabi ng mga awtoridad ng US na gumagamit ang Iran ng Bitcoin at iba pang cryptocurrency upang iwasan ang mga parusa. Tinarget ng Treasury ang mga wallet na konektado sa Iran, na ang malaking bahagi ng nakumpiskang halaga ay iniulat na nasa USDT, at pinatawan ng parusa ang Iranian exchange na BitBank. Dagdag sa legal na presyon sa Binance ang imbestigasyon matapos ang $4.3 bilyong settlement nito para sa mga paglabag sa mga patakaran ng US laban sa money laundering at sa mga parusa. Bumaba sa puwesto ang founder na si Changpeng Zhao, nagsilbi ng apat na buwang pagkakakulong, at kalaunan ay pinatawad.
Para sa mga trader, pinapataas ng kaso ang mga panganib sa regulasyon, pag-freeze ng asset at compliance. Maaari itong magdulot ng panandaliang volatility sa BTC, BNB at USDT, habang ang karagdagang enforcement ay maaaring makaapekto sa tiwala sa mga centralized exchange sa mas mahabang panahon.
Bearish
Ang inaasahang epekto sa presyo ay bearish dahil nagdaragdag ang imbestigasyon ng panganib sa sanctions at compliance para sa Binance, at pinapataas nito ang posibilidad ng enforcement actions, pag-freeze ng mga asset, o mga restriksiyon sa trading. Sa maikling panahon, maaaring bawasan ng mga trader ang exposure nila sa BNB at iba pang asset na kaugnay ng Binance, habang maaaring makaranas ng volatility ang BTC at USDT kung matukoy ng mga awtoridad ang mas malawak na ilegal na daloy ng pondo o magpatupad ng karagdagang kontrol. Maaari ring makaranas ang USDT ng pansamantalang pressure sa kumpiyansa dahil malaking bahagi ng iniulat na frozen value ay nasa token na ito, bagama't nakadepende ang direktang epekto sa merkado kung maaapektuhan ang reserves, redemption, o settlement activity.
Hindi pinatutunayan ng kaso na may nagawang paglabag, at maaaring matapos ang imbestigasyon nang walang mga kaso. Nililimitahan nito ang agarang downside at maaaring magdulot ng neutral na reaksyon kung walang lalabas na bagong paratang. Gayunman, ang naunang $4.3 bilyong settlement ng Binance, ang bagong $61 milyong pagtatangkang forfeiture, at ang mas malawak na pagpapatupad ng mga sanction ng US ay lumilikha ng patuloy na regulatory overhang. Sa kasaysayan, ang malalaking imbestigasyon sa mga exchange ay nagdulot ng panandaliang outflow at volatility, habang nakadepende ang mga pangmatagalang epekto sa resulta ng enforcement, access sa liquidity, at kumpiyansa ng user. Sa kabuuan, nananatiling negatibo ang balanse ng panganib para sa BNB at bahagyang negatibo para sa BTC at USDT.