Розслідування щодо Binance в Ірані підвищує ризики санкцій
Розслідування щодо Binance та Ірану розширилося після того, як федеральні прокурори США перевірили, чи свідомо Binance дозволяла пов’язаним з Іраном структурам торгувати на своїй платформі, повідомляє Bloomberg. Перевірка відбувається після окремої ініціативи Міністерства юстиції США щодо конфіскації криптовалюти на суму 61 млн доларів, яка, ймовірно, пов’язана із санкційними продажами іранської нафти та відмивалася через Binance китайськими структурами.
У попередніх повідомленнях ішлося, що через Binance до пов’язаних з Іраном структур було переказано понад 1 млрд доларів. Binance оскаржила цю цифру, заявивши, що після численних переказів до пов’язаних з Іраном гаманців надійшло 126,1 млн доларів, зокрема до 24,1 млн доларів, пов’язаних з Корпусом вартових Ісламської революції Ірану. Біржа заявляє про нульову толерантність до порушень санкцій і співпрацю з правоохоронними органами.
Американські органи влади стверджують, що Іран використовує Bitcoin та інші криптовалюти для обходу санкцій. Міністерство фінансів США вжило заходів проти пов’язаних з Іраном гаманців, значна частина замороженої вартості яких, за повідомленнями, зберігалася в USDT, а також запровадило санкції проти іранської біржі BitBank. Розслідування Binance та Ірану посилює юридичний тиск на біржу після угоди на 4,3 млрд доларів щодо порушень американських вимог із протидії відмиванню коштів і санкцій. Засновник Чанпен Чжао залишив посаду, відбув чотири місяці ув’язнення, а згодом був помилуваний.
Для трейдерів ця справа підвищує регуляторні ризики, ризики замороження активів і недотримання вимог. Вона може спричинити короткострокову волатильність BTC, BNB та USDT, тоді як подальші правозастосовні заходи можуть у довгостроковій перспективі вплинути на довіру до централізованих бірж.
Bearish
Очікуваний вплив на ціну є ведмежим, оскільки розслідування додає Binance ризиків санкцій і недотримання нормативних вимог, а також підвищує ймовірність примусових заходів, замороження активів або обмежень на торгівлю. У короткостроковій перспективі трейдери можуть скоротити свої позиції в BNB та інших активах, пов’язаних із Binance, тоді як BTC і USDT можуть зіткнутися з волатильністю, якщо органи влади виявлять ширші незаконні грошові потоки або запровадять додатковий контроль. USDT також може тимчасово зазнати тиску на довіру, оскільки значна частина, як повідомлялося, замороженої вартості зберігалася в цьому токені, хоча прямий вплив на ринок залежить від того, чи будуть зачеплені резерви, погашення або розрахункові операції.
Справа не встановлює факту правопорушення, і розслідування може завершитися без висунення обвинувачень. Це обмежує негайне падіння та може спричинити нейтральну реакцію, якщо нових звинувачень не з’явиться. Водночас попередня угода Binance на 4,3 млрд доларів, нова спроба конфіскації на 61 млн доларів і ширше застосування санкцій США створюють постійний регуляторний тиск. Історично масштабні розслідування криптобірж спричиняли короткостроковий відтік коштів і волатильність, тоді як довгострокові наслідки залежать від результатів примусових заходів, доступу до ліквідності та довіри користувачів. Загалом баланс ризиків залишається негативним для BNB і дещо негативним для BTC та USDT.