Cuộc điều tra Binance tại Iran làm gia tăng rủi ro bị trừng phạt
Cuộc điều tra Binance liên quan đến Iran đã mở rộng sau khi các công tố viên liên bang Mỹ xem xét liệu Binance có cố tình cho phép các thực thể có liên hệ với Iran giao dịch trên nền tảng của mình hay không, Bloomberg đưa tin. Động thái này diễn ra sau một nỗ lực riêng của Bộ Tư pháp Mỹ nhằm tịch thu 61 triệu USD tiền mã hóa được cho là liên quan đến hoạt động bán dầu của Iran bị trừng phạt và được các thực thể Trung Quốc rửa tiền thông qua Binance.
Các báo cáo trước đây cho biết hơn 1 tỷ USD đã được chuyển qua Binance đến các thực thể liên quan đến Iran. Binance bác bỏ con số này, nói rằng 126,1 triệu USD đã đến các ví liên quan đến Iran sau nhiều lần chuyển tiền, trong đó có tới 24,1 triệu USD được cho là liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Sàn giao dịch khẳng định không khoan nhượng với các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt và hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật.
Giới chức Mỹ cho rằng Iran sử dụng Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác để né tránh lệnh trừng phạt. Bộ Tài chính Mỹ đã nhắm tới các ví liên quan đến Iran, phần lớn giá trị bị đóng băng được cho là nắm giữ dưới dạng USDT, đồng thời áp lệnh trừng phạt lên sàn giao dịch Iran BitBank. Cuộc điều tra Binance-Iran làm gia tăng áp lực pháp lý lên sàn sau thỏa thuận trị giá 4,3 tỷ USD liên quan đến các vi phạm của Mỹ về chống rửa tiền và lệnh trừng phạt. Nhà sáng lập Changpeng Zhao đã từ chức, chấp hành án tù bốn tháng và sau đó được ân xá.
Đối với các nhà giao dịch, vụ việc làm gia tăng rủi ro pháp lý, rủi ro đóng băng tài sản và rủi ro tuân thủ. Vụ việc có thể gây biến động ngắn hạn đối với BTC, BNB và USDT, trong khi các biện pháp thực thi bổ sung có thể ảnh hưởng đến niềm tin vào các sàn giao dịch tập trung trong dài hạn.
Bearish
Tác động dự kiến lên giá là theo hướng giảm vì cuộc điều tra làm gia tăng rủi ro bị áp đặt lệnh trừng phạt và rủi ro tuân thủ đối với Binance, đồng thời tăng khả năng xảy ra các biện pháp thực thi, phong tỏa tài sản hoặc hạn chế giao dịch. Trong ngắn hạn, các nhà giao dịch có thể giảm mức độ tiếp xúc với BNB và các tài sản khác liên quan đến Binance, trong khi BTC và USDT có thể biến động nếu cơ quan chức năng xác định các dòng tiền bất hợp pháp rộng hơn hoặc áp dụng thêm biện pháp kiểm soát. USDT cũng có thể chịu áp lực tạm thời về niềm tin vì phần lớn giá trị được cho là đã bị phong tỏa được nắm giữ dưới dạng token này, mặc dù tác động trực tiếp lên thị trường còn phụ thuộc vào việc dự trữ, hoạt động quy đổi hoặc thanh toán có bị ảnh hưởng hay không.
Vụ việc không khẳng định có hành vi sai trái, và cuộc điều tra có thể kết thúc mà không có cáo buộc nào. Điều này hạn chế đà giảm ngay lập tức và có thể dẫn đến phản ứng trung lập nếu không xuất hiện cáo buộc mới. Tuy nhiên, thỏa thuận dàn xếp trị giá 4,3 tỷ USD trước đây của Binance, nỗ lực tịch thu mới trị giá 61 triệu USD và việc tăng cường thực thi lệnh trừng phạt của Mỹ nói chung tạo ra áp lực pháp lý dai dẳng. Trong lịch sử, các cuộc điều tra lớn đối với sàn giao dịch thường gây ra dòng tiền rút ra và biến động trong ngắn hạn, còn tác động dài hạn phụ thuộc vào kết quả thực thi, khả năng tiếp cận thanh khoản và niềm tin của người dùng. Nhìn chung, cán cân rủi ro vẫn tiêu cực đối với BNB và hơi tiêu cực đối với BTC và USDT.