АҚШ Құқық қорғау министрлігі Binance компаниясы Иранға қарсы санкцияларды айналып өтуге ықпал еткенін зерттейді
АҚШ Әділет министрлігі Иран АҚШ санкцияларынан жалтару үшін Binance-ті пайдаланған-жоғына байланысты тексеру жүргізіп жатқаны туралы айтылуда, бұл Иранмен байланысты әмияндардың әрекетін тексеруді сұраған сенатордың өтінішінен кейін. Wall Street Journal хабарлаған дереккөздер бойынша, шенеуніктер адамдармен сұхбаттасып, биржа арқылы Иран қолдаған топтарға аударылған делініп отырған шамамен 1–1,7 миллиард доллар көлеміндегі транзакцияларға қатысты дәлелдер сұраған. DOJ тергеуі өз алдына Binance-ке бағытталған ба әлде платформадағы клиенттерге ғана қатысты ма екені анық емес. Binance кінәсіздігін айтады, санкцияланған ұйымдармен тікелей мәміле жасамағанын мәлімдейді, 1 500-ден астам маманнан тұратын сәйкестік (compliance) командасын және жетілдірілген мониторинг құралдарын көрсетеді және 2024 жылдың басынан бері қылмыстық әрекеттерге байланысты әмияндарға қатысты ашықтықтың шамамен 97% қысқарғанын хабарлайды. Binance сондай-ақ бұрынғы материалдар үшін Wall Street Journal-ды дауға берген және АҚШ Сенатының тергеу сұрағына жауап берген. Саудагерлер құқықтық оқиғаларға, мүмкін болатын атқарушы шараларға және ірі биржалар мен негізгі криптоактивтердегі өтімділікке, қолжетімділікке немесе құбылмалылыққа әсер етуі мүмкін беделдің салдарына назар аударуы тиіс.
Bearish
Үлкен биржаны қамтитын реттеу және құқықтық тергеулер әдетте қысқа мерзімді белгісіздікті және трейдерлер арасындағы тәуекелден қашуды күшейтеді. АҚШ әділет министрлігінің (DOJ) тергеуі —Binance арқылы айтылғандай санкцияларға байланысты үлкен ағындарға және нысана — биржа ма, тек пайдаланушылар ма деген шешілмеген сұрақтарға бағытталған— Binance-тің қызметіне немесе беделіне зиян келтіруі мүмкін орындалу әрекеттерінің, айыппұлдардың немесе шектеулердің мүмкіндігін арттырады. Қысқа мерзімде бұл Binance-дегі ликвидтікті төмендетуі, салымдарды алу немесе сауда тоқтауларына әкелуі және негізгі токендердегі құбылмалылықты (әсіресе Binance-тегі жоғары сауда көлемі барларда) арттыруы мүмкін. Маркет-мейкерлер мен институционалдық қатысушылар спредтерді кеңейтуі немесе ашық позицияларын азайтуы мүмкін, бұл баға ауытқуларын күшейтеді. Орташа және ұзақ мерзімді перспективада әсер нәтижелерге байланысты: Binance-ке қарсы шешім немесе қатаң санкциялар ликвидтіктің едәуір нашарлауына әкеліп, көлемді басқа платформаларға ығыстыруы мүмкін, төмендеу қысымын сақтап қалуы ықтимал; пайдаланушыларға бағытталған шектеулі іске асыру немесе ақтау сенімді қалпына келтіріп, ұзақ мерзімді зиянды азайтуы мүмкін. Binance-тің ғаламдық саудадағы орталық рөлін ескере отырып, процесстік оқиғалар мен жалғасып жатқан сот істері тіпті нарықтық сезімталдықты шешілмейінше әлсіретіп тұруы мүмкін.