美國司法部調查幣安是否協助規避對伊朗的制裁
據報道，美國司法部正調查伊朗是否利用 Binance 迴避美國制裁，此事源於參議員領導要求審視與伊朗相關的錢包活動。據《華爾街日報》引述的消息人士稱，官員已對相關人員進行問話並尋求與大約 10 億至 17 億美元交易有關的證據，這些交易據稱經該交易所流向伊朗支持的團體。目前尚不清楚司法部的調查是針對 Binance 本身，還是僅針對平台上的用戶。Binance 否認有不當行為，稱未與受制裁實體直接交易，並指出其有超過 1,500 名專家的合規團隊及先進的監測工具，並報告自 2024 年初以來與非法活動相關錢包的曝露約減少了 97%。Binance 亦就早前報導對《華爾街日報》提出誹謗訴訟，並回應了美國參議院的調查。交易者應關注法律進展、潛在執法行動，以及任何可能影響主要交易所和主要加密資產的流動性、存取或波動性的聲譽影響。
Bearish
涉及大型交易所的監管及法律調查通常會在短期內增加交易者的不確定性和風險厭惡。司法部（DOJ）的調查—聚焦於據稱透過 Binance 的大額制裁相關資金流以及仍未解決的問題，即是交易所本身還是僅用戶成為目標—帶來執法行動、罰款或限制的可能性，可能損害 Binance 的運營或聲譽。短期而言，這可能令 Binance 的流動性下降，引發提款或暫停交易，並增加主要代幣的波動性（尤其是在 Binance 上交易量高的代幣）。做市商及機構參與者可能擴大買賣差價或減少曝險，從而放大價格波動。中至長期影響視結果而定：若對 Binance 不利的結論或重罰，將對流動性造成重大負面影響，並可能將交易量轉移至其他平台，維持下行壓力；若獲清白或執法僅限於用戶層面，則可能恢復信心並減輕持久損害。鑑於 Binance 在全球交易中的核心角色，即使是程序性進展及持續訴訟亦可能在未解決前令市場情緒脆弱。