美國司法部調查幣安是否協助規避對伊朗的制裁
據報導，美國司法部正在調查伊朗是否利用 Binance 避開美國制裁，此事源於參議員主導要求審查與伊朗相關的錢包活動。據《華爾街日報》引述消息人士，官員已訪談相關人士並尋求約 10 億至 17 億美元交易的相關證據，這些交易據稱經由該交易所流向伊朗支持的團體。目前尚不清楚司法部的調查是否針對 Binance 本身，或僅針對平台上的用戶。Binance 否認不當行為，表示未與被制裁實體直接交易，並指出其有超過 1,500 名專家的合規團隊與先進的監控工具，且自 2024 年初以來，與非法活動相關錢包的曝險已減少約 97%。Binance 也已就早前報導對《華爾街日報》提起誹謗訴訟，並回應美國參議院的調查。交易者應密切關注法律進展、潛在執法行動，以及任何可能影響主要交易所與主要加密資產流動性、存取或波動性的名譽影響。
Bearish
涉及大型交易所的監管與法律調查通常會在短期內增加交易者的不確定性與風險規避。美國司法部（DOJ）的調查——聚焦據稱透過 Binance 的大額制裁相關資金流，以及未解的問題，即是交易所本身還是僅使用者為目標——可能導致執法行動、罰款或限制，進而損及 Binance 的營運或聲譽。短期內這可能降低 Binance 的流動性，觸發提領或交易暫停，並提高主要代幣的波動性（尤其是在 Binance 交易量高的代幣）。做市商與機構參與者可能擴大買賣價差或減少曝險，放大價格波動。中長期影響取決於結果：若判決對 Binance 不利或實施嚴厲制裁，將對流動性產生實質負面影響，並可能將交易量轉移至其他場域，維持下行壓力；若獲不予追訴或僅對使用者採取有限執法，則可能恢復信心並減輕持續性損害。鑑於 Binance 在全球交易中的核心地位，即便是程序性進展與持續訴訟也可能在未解決前持續使市場情緒脆弱。