ইরানের তেল-সংক্রান্ত মামলায় ৬ কোটি ১০ লাখ ডলারের ক্রিপ্টো বাজেয়াপ্তের আবেদন মার্কিন বিচার বিভাগের
যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ কালোবাজারে ইরানি তেল বিক্রির সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ করা ৬ কোটি ১০ লাখ ডলার মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি দেওয়ানি বাজেয়াপ্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে। অভিযোগপত্রটি একটি অভিযোগ, চূড়ান্ত বাজেয়াপ্তির আদেশ নয়।
বিচার বিভাগের দাবি, চীনভিত্তিক প্রতিষ্ঠান Blessed Trust Limited এবং Hexa Whale Trading Limited অর্থপাচারের জন্য Binance-এর ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেছে। ১৫০ কোটি ডলারের বেশি অর্থ স্ব-নিয়ন্ত্রিত ওয়ালেটের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়েছে বলে অভিযোগ, এবং অর্থ ইরান সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংস্থা, ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস-সংশ্লিষ্ট ব্যবসা ও অন্যান্য প্রক্সির কাছে পাঠানো হয়েছে। Binance-কে বিবাদী করা হয়নি।
মামলাটি ক্রিপ্টো অর্থপাচারের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তর নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ অভিযানের অংশ। মার্কিন কর্মকর্তারা বিটকয়েন ও অন্যান্য ডিজিটাল সম্পদ গ্রহণকারী ইরানি সংস্থার কথাও উল্লেখ করেছেন। এর আগে জব্দ করা ইরান-সংশ্লিষ্ট ক্রিপ্টোর অধিকাংশই টেথার ছিল বলে জানা গেছে। ৬ কোটি ১০ লাখ ডলারের এই ক্রিপ্টো বাজেয়াপ্তির পদক্ষেপ কমপ্লায়েন্স যাচাই বাড়াতে পারে, তবে অতিরিক্ত এক্সচেঞ্জ নিষেধাজ্ঞা বা বড় ধরনের ওয়ালেট স্থানান্তর না হলে ব্যাপক বাজার অস্থিরতা সৃষ্টি করার সম্ভাবনা কম।
Neutral
বিটকয়েন এবং বৃহত্তর ক্রিপ্টো বাজারে সরাসরি দামের প্রভাব সম্ভবত সীমিত থাকবে। DOJ-এর পদক্ষেপটি কথিত অবৈধ ৬১ মিলিয়ন ডলারের তহবিলকে লক্ষ্য করে নেওয়া হয়েছে এবং এতে Binance-এর বিরুদ্ধে কোনো অন্যায়ের অভিযোগ আনা হয়নি বা ব্যাপক বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দেওয়া হয়নি। মোট ক্রিপ্টো বাজারের তারল্যের তুলনায় অভিযোগে উল্লিখিত অর্থের পরিমাণও তুলনামূলকভাবে কম।
স্বল্পমেয়াদে, বিশেষ করে বিটকয়েন এবং BNB-এর মতো এক্সচেঞ্জ-সংযুক্ত টোকেনে, ব্যবসায়ীরা সংবাদ শিরোনামের প্রতিক্রিয়ায় সামান্য ঝুঁকি-এড়ানোর প্রবণতা দেখাতে পারেন। তদন্তের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ওয়ালেট, প্ল্যাটফর্ম বা সম্পদের ক্ষেত্রে কমপ্লায়েন্স-সংক্রান্ত উদ্বেগ অস্থিরতাও বাড়াতে পারে। তবে ঐতিহাসিক নিষেধাজ্ঞা ও বাজেয়াপ্তকরণ মামলাগুলো সাধারণত দীর্ঘস্থায়ী দামের ওপর সীমিত প্রভাব ফেলেছে, যদি না সেগুলো এক্সচেঞ্জ স্থগিত, জোরপূর্বক লিকুইডেশন বা আরও বিস্তৃত নিয়ন্ত্রক পদক্ষেপের দিকে নিয়ে যায়।
দীর্ঘমেয়াদে, এই মামলা নিষেধাজ্ঞা, অর্থপাচারবিরোধী ব্যবস্থা এবং ব্লকচেইন নজরদারি-সংক্রান্ত ঝুঁকিকে আরও জোরালো করে। এসব উন্নয়ন শক্তিশালী কমপ্লায়েন্স অবকাঠামোকে উৎসাহিত করতে পারে, তবে বড় ওয়ালেট স্থানান্তর বা আইন প্রয়োগকারী পদক্ষেপ প্রকাশিত হলে পর্যায়ক্রমিক বিক্রির চাপ সৃষ্টি হতে পারে। সিস্টেমিক সংক্রমণের প্রমাণ না থাকায়, বুলিশ বা বেয়ারিশের তুলনায় নিরপেক্ষ বাজার শ্রেণিবিন্যাসই বেশি উপযুক্ত।