АҚШ Әділет министрлігі Иран мұнайына қатысты іс бойынша 61 миллион долларлық криптовалютаны тәркілеуді сұрады
АҚШ Әділет министрлігі Иран мұнайының қара нарықтағы сатылымына қатысы бар деп болжанған 61 млн долларлық криптовалютаны азаматтық тәртіппен тәркілеуді талап етіп отыр. Шағым — айыптау сипатындағы құжат, түпкілікті тәркілеу туралы бұйрық емес.
Әділет министрлігінің мәліметінше, Қытайда орналасқан Blessed Trust Limited және Hexa Whale Trading Limited компаниялары түскен қаражатты жылыстату үшін Binance-тегі сауда шоттарын пайдаланған. Болжам бойынша, өзін-өзі басқаратын әмияндар арқылы 1,5 млрд доллардан астам қаражат өткен, ал ақша Иран үкіметімен байланысты ұйымдарға, Ислам революциясы сақшылары корпусымен байланысты кәсіпорындарға және басқа да делдалдарға жіберілген. Binance жауапкер ретінде аталмады.
Бұл іс АҚШ-тың криптовалюта арқылы ақша жылыстатуға және санкцияларды бұзуға қарсы кең ауқымды науқанының бір бөлігі болып табылады. АҚШ шенеуніктері Bitcoin және басқа цифрлық активтерді қабылдайтын ирандық ұйымдарды да атап өтті. Ал бұған дейін бұғатталған, Иранмен байланысты криптовалюталардың басым бөлігі Tether-де сақталғаны хабарланды. 61 млн долларлық криптовалютаны тәркілеу әрекеті талаптардың сақталуына жүргізілетін бақылауды күшейтуі мүмкін, бірақ биржаларға қосымша шектеулер енгізілмесе немесе әмияндар арасында ірі аударымдар байқалмаса, нарықта кең ауқымды дүрбелең туғызуы екіталай.
Neutral
Bitcoin бағасына және жалпы криптонарыққа тікелей әсері шектеулі болуы ықтимал. АҚШ Әділет министрлігінің әрекеті заңсыз деп болжанған 61 миллион доллар қаражатқа бағытталған, бірақ Binance-ті заңсыз әрекет жасады деп айыптамайды және саудаға кең ауқымды шектеу енгізілетіні туралы хабарламайды. Сонымен қатар, шағым жалпы криптонарық өтімділігімен салыстырғанда салыстырмалы түрде аз сомаға қатысты.
Қысқа мерзімде трейдерлер жаңалықтарға тәуекелден біршама қашу арқылы жауап беруі мүмкін, әсіресе Bitcoin және BNB сияқты биржалармен байланысты токендер бойынша. Комплаенс мәселелеріне қатысты алаңдаушылық тергеуге қатысы бар әмияндардың, платформалардың немесе активтердің құбылмалылығын да арттыруы мүмкін. Алайда тарихи тұрғыдан алғанда, санкциялар мен тәркілеуге қатысты істер биржалардың бұғатталуына, мәжбүрлі ликвидацияларға немесе кеңірек реттеуші шараларға әкелмесе, бағаларға әдетте шектеулі әрі ұзаққа созылмайтын әсер еткен.
Ұзақ мерзімді перспективада бұл іс санкциялар, ақшаны жылыстатуға қарсы іс-қимыл және блокчейнді бақылауға байланысты тәуекелдерді күшейтеді. Мұндай оқиғалар комплаенс инфрақұрылымын нығайтуға ықпал етуі мүмкін, бірақ ірі әмиян қозғалыстары немесе құқық қорғау шаралары жарияланған кезде кезең-кезеңімен сату қысымын да тудыруы ықтимал. Жүйелік жұқтыру белгілері болмаған жағдайда, нарықты бычий немесе аюлы деп емес, бейтарап деп бағалау орындырақ.