Jabatan Kehakiman AS memohon pelucuthakan kripto bernilai AS$61 juta dalam kes minyak Iran
Jabatan Kehakiman AS sedang memohon pelucuthakan sivil terhadap mata wang kripto bernilai AS$61 juta yang didakwa mempunyai kaitan dengan penjualan minyak Iran di pasaran gelap. Aduan tersebut ialah dakwaan, bukannya perintah pelucuthakan muktamad.
Menurut DOJ, syarikat yang berpangkalan di China, Blessed Trust Limited dan Hexa Whale Trading Limited, menggunakan akaun dagangan Binance untuk mencuci hasil. Lebih AS$1.5 bilion didakwa mengalir melalui dompet jagaan sendiri, dengan dana disalurkan kepada entiti yang mempunyai kaitan dengan kerajaan Iran, perniagaan yang berkaitan dengan Kor Pengawal Revolusi Islam dan proksi lain. Binance tidak dinamakan sebagai defendan.
Kes ini merupakan sebahagian daripada tindakan lebih luas AS berkaitan sekatan terhadap pengubahan wang haram menggunakan kripto. Pegawai AS turut menyebut entiti Iran yang menerima Bitcoin dan aset digital lain, manakala kebanyakan kripto berkaitan Iran yang sebelum ini dibekukan dilaporkan terdiri daripada Tether. Tindakan pelucuthakan kripto bernilai AS$61 juta itu boleh meningkatkan penelitian pematuhan, tetapi tidak mungkin menyebabkan gangguan pasaran secara meluas melainkan sekatan tambahan terhadap bursa atau pergerakan besar dompet berlaku.
Neutral
Kesan harga langsung terhadap Bitcoin dan pasaran kripto yang lebih luas berkemungkinan terhad. Tindakan DOJ menyasarkan dana yang didakwa haram bernilai AS$61 juta dan tidak menuduh Binance melakukan kesalahan atau mengumumkan sekatan perdagangan secara meluas. Aduan tersebut juga melibatkan jumlah yang agak kecil berbanding jumlah kecairan pasaran kripto.
Dalam jangka pendek, pedagang mungkin bertindak balas terhadap tajuk berita dengan sedikit penghindaran risiko, khususnya dalam Bitcoin dan token berkaitan bursa seperti BNB. Kebimbangan pematuhan juga boleh meningkatkan turun naik bagi dompet, platform atau aset yang berkaitan dengan siasatan tersebut. Walau bagaimanapun, kes sekatan dan pelucuthakan terdahulu secara amnya menghasilkan kesan harga berpanjangan yang terhad, melainkan ia membawa kepada pembekuan bursa, pembubaran paksa atau langkah kawal selia yang lebih meluas.
Dalam jangka panjang, kes ini mengukuhkan risiko berkaitan sekatan, pencegahan pengubahan wang haram dan pengawasan rantaian blok. Perkembangan ini mungkin menyokong infrastruktur pematuhan yang lebih kukuh tetapi boleh mewujudkan tekanan jualan berkala apabila pergerakan dompet besar atau tindakan penguatkuasaan didedahkan. Tanpa bukti penularan sistemik, pengelasan pasaran neutral lebih sesuai berbanding pengelasan menaik atau menurun.