Departament Sprawiedliwości USA domaga się przepadku kryptowalut o wartości 61 mln dolarów w sprawie irańskiej ropy
Departament Sprawiedliwości USA domaga się cywilnej konfiskaty kryptowalut o wartości 61 mln dolarów, które są rzekomo powiązane ze sprzedażą irańskiej ropy na czarnym rynku. Skarga zawiera zarzuty i nie jest ostatecznym nakazem konfiskaty.
Według Departamentu Sprawiedliwości firmy Blessed Trust Limited i Hexa Whale Trading Limited z siedzibą w Chinach wykorzystywały konta handlowe na Binance do prania uzyskanych środków. Przez portfele przechowywane samodzielnie miało przepłynąć ponad 1,5 mld dolarów, a środki kierowano do podmiotów powiązanych z irańskim rządem, przedsiębiorstw związanych z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej oraz innych pośredników. Binance nie została wskazana jako pozwana.
Sprawa jest częścią szerszej amerykańskiej kampanii przeciwko praniu pieniędzy za pomocą kryptowalut oraz obchodzeniu sankcji. Amerykańscy urzędnicy wskazywali również na irańskie podmioty przyjmujące Bitcoina i inne aktywa cyfrowe, podczas gdy według doniesień większość wcześniej zamrożonych kryptowalut powiązanych z Iranem była przechowywana w Tetherze. Działanie zmierzające do konfiskaty kryptowalut o wartości 61 mln dolarów może zwiększyć kontrolę zgodności z przepisami, ale raczej nie spowoduje zakłóceń na szeroką skalę, chyba że pojawią się dodatkowe ograniczenia dla giełd lub duże transfery między portfelami.
Neutral
Bezpośredni wpływ na cenę Bitcoina i szerszy rynek kryptowalut będzie prawdopodobnie ograniczony. Działania Departamentu Sprawiedliwości USA dotyczą 61 mln dolarów rzekomo pochodzących z nielegalnych źródeł i nie zarzucają Binance żadnych nieprawidłowości ani nie zapowiadają szerokiego ograniczenia handlu. Skarga dotyczy również stosunkowo niewielkiej kwoty w porównaniu z całkowitą płynnością rynku kryptowalut.
W krótkim terminie traderzy mogą zareagować na nagłówki umiarkowaną awersją do ryzyka, szczególnie w przypadku Bitcoina i tokenów powiązanych z giełdami, takich jak BNB. Obawy dotyczące zgodności z przepisami mogą również zwiększyć zmienność portfeli, platform lub aktywów związanych ze śledztwem. Jednak historycznie sprawy dotyczące sankcji i konfiskaty wywoływały zazwyczaj ograniczony, trwały wpływ na ceny, chyba że prowadziły do zamrożenia giełd, przymusowych likwidacji lub szerszych działań regulacyjnych.
W dłuższej perspektywie sprawa wzmacnia ryzyka związane z sankcjami, przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i nadzorem nad blockchainem. Rozwój sytuacji może wspierać silniejszą infrastrukturę zgodności, ale może również okresowo wywoływać presję sprzedażową, gdy ujawniane są duże przepływy z portfeli lub działania organów ścigania. Przy braku dowodów na systemowe rozprzestrzenianie się problemu bardziej odpowiednia jest neutralna klasyfikacja rynku niż bycza lub niedźwiedzia.