Минюст США требует конфискации криптовалюты на сумму 61 млн долларов по делу об иранской нефти
Министерство юстиции США добивается гражданской конфискации криптовалюты на сумму 61 млн долларов, предположительно связанной с продажей иранской нефти на чёрном рынке. Иск содержит утверждения обвинения, а не представляет собой окончательное постановление о конфискации.
По данным Минюста, базирующиеся в Китае компании Blessed Trust Limited и Hexa Whale Trading Limited использовали торговые аккаунты Binance для отмывания доходов. Предположительно, через кошельки с самостоятельным хранением прошло более 1,5 млрд долларов, а средства направлялись связанным с правительством Ирана организациям, компаниям, имеющим связи с Корпусом стражей исламской революции, и другим посредникам. Binance не была указана в качестве ответчика.
Это дело является частью более масштабной кампании США против отмывания денег с использованием криптовалют и нарушений санкций. Американские чиновники также упоминали иранские организации, принимающие Bitcoin и другие цифровые активы, тогда как, по имеющимся сообщениям, большая часть ранее замороженной криптовалюты, связанной с Ираном, хранилась в Tether. Мера по конфискации криптовалюты на сумму 61 млн долларов может усилить контроль за соблюдением требований, однако вряд ли вызовет масштабные потрясения на рынке, если не появятся дополнительные ограничения для бирж или крупные перемещения средств между кошельками.
Neutral
Прямое влияние на цену биткоина и крипторынок в целом, вероятно, будет ограниченным. Действия Министерства юстиции США направлены на средства в размере 61 млн долларов, которые предположительно имеют незаконное происхождение, однако Binance не обвиняется в правонарушениях и о введении широких ограничений на торговлю не объявлялось. Кроме того, в иске речь идёт о сравнительно небольшой сумме по сравнению с общей ликвидностью крипторынка.
В краткосрочной перспективе трейдеры могут отреагировать на заголовки умеренным снижением склонности к риску, особенно в биткоине и связанных с биржами токенах, таких как BNB. Опасения по поводу соблюдения требований также могут повысить волатильность кошельков, платформ или активов, связанных с расследованием. Однако исторически санкционные дела и дела о конфискации, как правило, оказывали ограниченное продолжительное влияние на цены, если только они не приводили к блокировке бирж, принудительным ликвидациям или более масштабным регуляторным мерам.
В долгосрочной перспективе это дело подчёркивает риски, связанные с санкциями, противодействием отмыванию денег и мониторингом блокчейна. Эти события могут способствовать развитию более надёжной инфраструктуры комплаенса, но также способны периодически усиливать давление продавцов после раскрытия крупных перемещений средств с кошельков или правоприменительных действий. При отсутствии свидетельств системного заражения нейтральная классификация рынка выглядит более уместной, чем бычья или медвежья.