กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ขอให้ยึดคริปโตมูลค่า 61 ล้านดอลลาร์ในคดีน้ำมันอิหร่าน
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กำลังขอให้ศาลสั่งริบทรัพย์สินทางแพ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 61 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับการขายน้ำมันอิหร่านในตลาดมืด คำฟ้องดังกล่าวเป็นเพียงข้อกล่าวหา ไม่ใช่คำสั่งริบทรัพย์สินขั้นสุดท้าย
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่า บริษัท Blessed Trust Limited และ Hexa Whale Trading Limited ซึ่งตั้งอยู่ในจีน ใช้บัญชีซื้อขายบน Binance เพื่อฟอกเงินที่ได้มา มีการกล่าวหาว่าเงินมากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ถูกโอนผ่านกระเป๋าเงินที่ผู้ใช้ดูแลเอง โดยเงินถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับรัฐบาลอิหร่าน บริษัทที่เกี่ยวข้องกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม และตัวแทนอื่น ๆ Binance ไม่ได้ถูกระบุเป็นจำเลย
คดีนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการฟอกเงินผ่านคริปโตเคอร์เรนซีและการฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ในวงกว้างขึ้น เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ยังอ้างถึงหน่วยงานของอิหร่านที่รับ Bitcoin และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ ขณะที่มีรายงานว่าสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับอิหร่านและถูกอายัดก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่ถือครองอยู่ใน Tether การดำเนินการริบคริปโตเคอร์เรนซีมูลค่า 61 ล้านดอลลาร์อาจทำให้เกิดการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบเข้มงวดขึ้น แต่ไม่น่าจะทำให้ตลาดปั่นป่วนในวงกว้าง เว้นแต่จะมีข้อจำกัดเพิ่มเติมต่อแพลตฟอร์มซื้อขายหรือการเคลื่อนย้ายเงินจำนวนมากระหว่างกระเป๋าเงิน
Neutral
ผลกระทบโดยตรงต่อราคา Bitcoin และตลาดคริปโตโดยรวมน่าจะอยู่ในวงจำกัด การดำเนินการของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ มุ่งเป้าไปที่เงินทุนมูลค่า 61 ล้านดอลลาร์ที่ถูกกล่าวหาว่าได้มาโดยมิชอบ และไม่ได้กล่าวหา Binance ว่ากระทำผิดหรือประกาศข้อจำกัดการซื้อขายในวงกว้าง คำฟ้องดังกล่าวยังเกี่ยวข้องกับจำนวนเงินที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับสภาพคล่องรวมของตลาดคริปโต
ในระยะสั้น เทรดเดอร์อาจตอบสนองต่อพาดหัวข่าวด้วยการลดการรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง โดยเฉพาะใน Bitcoin และโทเคนที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน เช่น BNB ความกังวลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบอาจเพิ่มความผันผวนให้กับกระเป๋าเงิน แพลตฟอร์ม หรือสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน อย่างไรก็ตาม ในอดีต คดีเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรและการริบทรัพย์มักส่งผลต่อราคาอย่างจำกัดและไม่ยั่งยืน เว้นแต่จะนำไปสู่การระงับแพลตฟอร์ม การบังคับขายชำระบัญชี หรือมาตรการกำกับดูแลที่กว้างขึ้น
ในระยะยาว คดีนี้ตอกย้ำความเสี่ยงด้านมาตรการคว่ำบาตร การต่อต้านการฟอกเงิน และการเฝ้าระวังบล็อกเชน เหตุการณ์เหล่านี้อาจสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แข็งแกร่งขึ้น แต่ก็อาจสร้างแรงกดดันด้านการขายเป็นระยะเมื่อมีการเปิดเผยการเคลื่อนย้ายเงินจำนวนมากจากกระเป๋าเงินหรือการดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย หากไม่มีหลักฐานของการแพร่กระจายเชิงระบบ การจัดประเภทตลาดเป็นกลางจึงเหมาะสมกว่าการจัดเป็นขาขึ้นหรือขาลง