Мін'юст США вимагає конфіскації криптовалюти на суму 61 млн доларів у справі про іранську нафту
Міністерство юстиції США домагається цивільної конфіскації криптовалюти на суму 61 млн доларів, яка, за твердженнями, пов’язана з продажем іранської нафти на чорному ринку. Позов містить звинувачення, а не є остаточним рішенням про конфіскацію.
За даними Міністерства юстиції, китайські компанії Blessed Trust Limited і Hexa Whale Trading Limited використовували торгові акаунти Binance для відмивання отриманих коштів. Імовірно, через гаманці із самостійним зберіганням пройшло понад 1,5 млрд доларів, а кошти спрямовувалися до організацій, пов’язаних з урядом Ірану, підприємств, пов’язаних з Корпусом вартових Ісламської революції, та інших посередників. Binance не була названа відповідачем.
Ця справа є частиною ширшої кампанії США проти відмивання грошей за допомогою криптовалют і порушення санкцій. Американські посадовці також згадували іранські організації, які приймають Bitcoin та інші цифрові активи, тоді як, за повідомленнями, більшість раніше заморожених криптовалют, пов’язаних з Іраном, зберігалася в Tether. Позов про конфіскацію криптовалюти на суму 61 млн доларів може посилити контроль за дотриманням вимог, але навряд чи спричинить масштабні потрясіння на ринку, якщо не з’являться додаткові обмеження для бірж або значні переміщення коштів між гаманцями.
Neutral
Прямий вплив на ціну біткоїна та ширший криптовалютний ринок, імовірно, буде обмеженим. Дії Міністерства юстиції США спрямовані на кошти в розмірі 61 млн доларів, які, за твердженням відомства, мають незаконне походження, але Binance не звинувачують у правопорушеннях і не оголошують про широкі обмеження торгівлі. Позов також стосується відносно невеликої суми порівняно із загальною ліквідністю крипторинку.
У короткостроковій перспективі трейдери можуть відреагувати на заголовки помірним зниженням схильності до ризику, особливо щодо біткоїна та токенів, пов’язаних із біржами, таких як BNB. Побоювання щодо дотримання вимог можуть також підвищити волатильність гаманців, платформ або активів, пов’язаних із розслідуванням. Водночас історично справи про санкції та конфіскацію зазвичай мали обмежений тривалий вплив на ціни, якщо тільки не призводили до блокування бірж, примусових ліквідацій або ширших регуляторних заходів.
У довгостроковій перспективі ця справа посилює ризики, пов’язані із санкціями, протидією відмиванню коштів і моніторингом блокчейну. Ці події можуть сприяти розвитку надійнішої інфраструктури комплаєнсу, але також можуть періодично створювати тиск продавців після розкриття великих переміщень коштів із гаманців або правозастосовних заходів. За відсутності доказів системного зараження нейтральна оцінка ринку є доречнішою, ніж бичача чи ведмежа.