美國司法部就伊朗石油案申請沒收價值6,100萬美元的加密貨幣
美國司法部正尋求民事沒收價值6,100萬美元、涉嫌與伊朗黑市石油銷售有關的加密貨幣。該份申訴書只屬指控，並非最終沒收命令。
司法部表示，總部位於中國的Blessed Trust Limited及Hexa Whale Trading Limited利用Binance交易帳戶洗錢。據稱超過15億美元經由自行保管錢包轉移，資金被轉往與伊朗政府有關的實體、與伊斯蘭革命衛隊有關的企業及其他代理人。Binance並未被列為被告。
案件是美國更廣泛打擊加密貨幣洗錢及執行制裁行動的一部分。美國官員亦曾提到接收比特幣及其他數碼資產的伊朗實體，而據報此前被凍結的大部分與伊朗有關的加密貨幣均以Tether持有。這宗涉及6,100萬美元加密貨幣的沒收行動可能令合規審查更嚴格，但除非出現進一步的交易所限制或大型錢包轉移，否則不太可能對整體市場造成廣泛干擾。
Neutral
對比特幣及更廣泛加密貨幣市場的直接價格影響可能有限。美國司法部的行動針對涉嫌非法的6,100萬美元資金，並沒有指控幣安有不當行為，也沒有宣布廣泛的交易限制。與整體加密貨幣市場的流動性相比，該申訴涉及的金額亦相對較小。
短期內，交易員可能因應新聞標題而輕微避險，尤其是在比特幣及BNB等與交易所相關的代幣上。合規方面的疑慮亦可能增加與調查有關的錢包、平台或資產的波動性。不過，過往的制裁及沒收案件一般只對價格造成有限的持續影響，除非案件導致交易所被凍結、強制清算或更廣泛的監管措施。
長遠而言，案件進一步凸顯制裁、反洗錢及區塊鏈監察相關的風險。這些發展或有助加強合規基礎設施，但當重大錢包轉移或執法行動曝光時，亦可能造成間歇性的沽售壓力。在沒有系統性蔓延證據的情況下，將市場分類為中性，比分類為看好或看淡更為合適。