Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tịch thu cơ sở hạ tầng điện toán đám mây của Huione trong Chiến dịch Riptide

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết họ đã tịch thu một tài khoản điện toán đám mây được các công ty con của Huione Group sử dụng tại Campuchia. DOJ cáo buộc rằng hạ tầng đám mây của Huione đã lưu trữ các hệ thống back-end, hỗ trợ di chuyển và che giấu tiền thu lợi từ các vụ lừa đảo gắn với đầu tư tiền số, tội phạm mạng và các tội phạm khác dựa trên blockchain. DOJ cho biết tài khoản này cho phép thực hiện các giao dịch được thiết kế để tránh bị phát hiện trong lúc tiền được đưa vào khu vực ngân hàng hợp pháp. Phó Trợ lý Tổng chưởng lý Andrew Tysen Duva mô tả cách bố trí của Huione như một “xương sống công nghệ” cho việc che giấu quy mô lớn các khoản tiền bị đánh cắp. Động thái này nằm trong khuôn khổ Chiến dịch Riptide do FBI dẫn dắt, kéo dài 60 ngày bắt đầu từ ngày 9/6, nhằm đánh vào hạ tầng tội phạm mạng và các mạng lưới tài chính nhắm vào nạn nhân tại Mỹ. DOJ cho biết thêm rằng họ đang lần theo các khoản thu từ gian lận có sự hỗ trợ của công nghệ đến các địa chỉ crypto, bị cáo buộc đã được rửa thông qua Huione Guarantee. Các cơ quan chức năng cũng cho biết nền tảng này đã cố gắng đổi thương hiệu thành Haowang Guarantee vào năm 2024. Việc tịch thu được thực hiện bởi Văn phòng Tư pháp Khu vực của FBI tại San Francisco, với sự hỗ trợ từ Chainalysis, Elliptic và Nhóm Điều tra Tội phạm mạng của Google. Nạn nhân được kêu gọi báo cáo tại IC3. Với các nhà giao dịch crypto, đây là một đòn đánh của cơ quan thực thi pháp luật nhắm vào hạ tầng rửa tiền bị nghi ngờ, chứ không phải đòn trực tiếp vào tài sản của các sàn giao dịch lớn. Trong ngắn hạn, tâm lý thị trường có thể nghiêng nhẹ về phía các bài kiểm tra rủi ro “sử dụng sai mục đích/phi pháp”, nhưng xu hướng tổng thể của thị trường có khả năng bị giới hạn trừ khi có thêm các hành động thực thi nhắm mục tiêu hơn được triển khai.