ڈریگن فلائی کیپیٹل نے ڈی او جے کی ٹورنیڈو کیش تفتیش کے خلاف دفاع کا عہد کیا

ڈریگن فلائی کیپیٹل امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے ممکنہ تفتیش کے تحت ہے کیونکہ اس نے ٹورنیڈو کیش کے ڈیولپر پیپر سیک، انک میں ابتدائی سرمایہ کاری کی تھی۔ مینیجنگ پارٹنر حسیب قریشی نے بتایا کہ فرم نے اگست 2020 میں ٹورنیڈو کیش کی حمایت کی تھی جب انہیں ایک قانونی رائے موصول ہوئی جو تعمیل کی تصدیق کرتی تھی۔ ٹورنیڈو کیش کے شریک ڈیولپرز رومن اسٹورم اور رومن سیمینووف نیو یارک میں منی لانڈرنگ اور پابندیوں کی خلاف ورزی کے الزامات کا سامنا کر رہے ہیں۔ پراسیکیوٹرز نے ڈریگن فلائی کے 2020 کے فنڈنگ کے خلاف الزامات عائد کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ قریشی نے کسی بھی تاخیر کی کارروائی کو "احمقانہ اور بے بنیاد" قرار دیا اور تصدیق کی کہ فرم خود کو "قوت سے دفاع کرے گی"۔ ٹورنیڈو کیش کو 2022 میں امریکی خزانہ کے OFAC نے مبینہ غیر قانونی سرگرمیوں کی وجہ سے پابندی عائد کی تھی، اور 2024 کے پہلے نصف میں اس میں 1.9 بلین ڈالر کے ذخائر دیکھے گئے ہیں۔