Dream Market管理员被控加密货币洗钱：以买金条为手段

德国公民 Owe Martin Andresen（检方称为“Speedstepper”）已被美国当局指控与已关闭的暗网“Dream Market”相关的跨境洗钱罪。检方称，他对处于沉睡状态的 Dream Market 钱包资金进行了整合，然后用这些资金购买金条。 最新报道补充称，Andresen 可能使用佐治亚州的加密货币支付运营商 Bitpay，改用加密货币向海外商家付款购买黄金，金条随后被寄送到他在佐治亚州的住址。执法机构还将约 170 万美元的扣押金条、超过 2.3 万美元现金，以及约 120 万美元与 Dream Market 赃款相关的加密货币与银行账户与本案关联起来。 检方指控，Andresen 于 2023 年 8 月启动资金转移，并通过与该平台（2019 年关闭）相关的被标记加密货币流程来完成交易。联邦大陪审团共提出 12 项指控（6 项跨境隐匿型洗钱、6 项隐匿赃款洗钱），若全部成立，每项最高可判 20 年。 对交易者而言，关键在于：执法机构持续证明，能追踪与暗网市场相关、长期沉睡的加密货币。这更偏向合规与执法风险的“溢出效应”，而非立刻改变现货市场走势的直接催化因素。