孟买法庭传唤拉杰·昆德拉：涉GainBitcoin庞氏案的285枚比特币

孟买特别法庭已传唤商人拉杰·昆德拉，原因是执法局（ED）在补充起诉书中指出他与GainBitcoin庞氏骗局有关。ED称昆德拉从被控主谋阿米特·巴德瓦处收到285枚比特币，据称用于在乌克兰兴建比特币矿场，但项目未落实；调查人员称昆德拉仍持有这些比特币。法院认为有初步证据可依据《预防洗钱法》（PMLA）继续审理。昆德拉向调查人员称自己为一名以色列合作者的中介，但未提供书面证据，并称手机损坏无法提供钱包信息。ED还指出与昆德拉及其妻子希尔帕·谢蒂有关的豪宅，并指控通过虚假交易隐匿资产。此案发生在印度加强加密监管的大背景下：税务机关将加密收益视为应税（30%资本利得税且每笔交易征1%预提税），目前已有49家交易所被纳入反洗钱（AML）监管。对交易者而言：核心信息是285枚涉案比特币与一起重大历史庞氏案有关，可能触发资产冻结或变现，且执法力度加大——这些因素可能影响大额链上持仓的流动性和市场对比特币的情绪。