EU:n Venäjä-sanktioita: lisätään kryptoplatformin transaktiot ja kieltoja kolmansille maille

EU:n 21. Venäjä-paketti, joka hyväksyttiin 23. heinäkuuta, lisää tiukempia EU:n kryptovaroihin liittyviä sanktioiden noudattamisen valvontatoimia, joilla pyritään estämään pakotteiden kiertäminen. Se ottaa käyttöön transaktiokiellon 14 kryptovara-palvelualustalle, jotka liittyvät Venäjän maksujen reititykseen – järjestelmään, jota käytetään kiertämään EU:n rajoituksia. Nämä alustat sijaitsevat kolmansissa maissa, kuten Georgiassa, Panamassa, Arabiemiirikunnissa, Marshallinsaarilla, Kirgisiassa ja Valko-Venäjällä. EU laajentaa myös olemassa olevia rajoituksia, jotka liittyvät Venäjän omistukseen EU:ssa rekisteröityjen kryptovarojen lompakoiden, tilien ja säilytyspalvelujen osalta, kattamaan kaikki muutkin kryptovarapalvelutyypit. Keskeinen uusi työkalu on ensimmäistä kertaa käyttöön otettava “kolmannen maan kielto” -mekanismi. Jos jokin lainkäyttöalue tunnistetaan sellaisten palvelujen isännöintipaikaksi, joita käytetään kiertämään EU:n pakotteita, EU-toimijat voidaan kieltää tekemästä liiketoimia minkä tahansa kyseisessä maassa toimivan kryptopalveluntarjoajan kanssa, mikä kasvattaa riskiä laajemmista palvelukatkoista. Kauppiaiden kannattaa varautua siihen, että pörssien, säilyttäjien ja CASP:ien sanktioiden seulontaa ja seurantaa kiristetään niiden lainkäyttöalueiden osalta, joilla on altistusta. Lyhyellä aikavälillä tämä voi lisätä vastapuoliriskiä ja johtaa palveluhäiriöihin, jos vaatimustenmukaisuuden valvonta on heikkoa. Pidemmällä aikavälillä toimenpide viestii siitä, että viranomaiset kohtelevat yhä useammin kryptoplatformeja osana sanktioiden toimeenpanon toimitusketjua. Kryptojen lisäksi paketti sisältää varojen jäädytyksiä 94 pankille ja rahoituslaitokselle sekä lisätoimia energia- ja sotilashankintojen toimitusketjuissa.