Sancțiunile UE împotriva Rusiei: adăugarea tranzacțiilor pe o platformă cripto și interdicții pentru țările terțe

Cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei, adoptat la 23 iulie, adaugă controale mai stricte de conformitate în domeniul cripto, menite să prevină eludarea sancțiunilor. Acesta introduce un interdicție de tranzacționare pentru 14 platforme de servicii pentru criptoactive legate de rutarea plăților rusești folosită pentru a ocoli restricțiile UE. Platformele sunt găzduite în țări terțe, inclusiv Georgia, Panama, Emiratele Arabe Unite, Insulele Marshall, Kârgâzstan și Belarus. UE extinde, de asemenea, restricțiile existente legate de proprietatea rusă asupra portofelelor, conturilor și serviciilor de custodie pentru criptoactive înregistrate în UE, pentru a acoperi toate celelalte tipuri de servicii pentru criptoactive. Un instrument-cheie nou este mecanismul „interdicției pentru țări terțe”, de tipul întâi de acest fel. Dacă o jurisdicție este identificată ca găzduind servicii folosite pentru a eluda sancțiunile UE, entitățile din UE ar putea fi interzise să tranzacționeze cu orice furnizor de cripto din acea țară—crescând riscul unor întreruperi mai ample ale serviciilor. Traderii ar trebui să se aștepte la un screening și la o monitorizare mai puternice ale sancțiunilor pentru exchange-uri, custodieni și CASP-uri cu expunere la jurisdicțiile afectate. Pe termen scurt, acest lucru poate crește riscul de contraparte și poate duce la perturbări ale serviciilor dacă controalele de conformitate sunt slabe. Pe termen lung, măsura semnalează faptul că autoritățile de reglementare tratează tot mai mult platformele cripto ca parte a lanțului de aprovizionare pentru aplicarea sancțiunilor. Dincolo de criptomonede, pachetul include înghețarea activelor pentru 94 de bănci și instituții financiare și măsuri suplimentare în lanțurile de aprovizionare pentru energie și în cele militare.