Biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga: bổ sung giao dịch trên nền tảng tiền mã hóa và lệnh cấm với các nước thứ ba

Gói trừng phạt lần thứ 21 của EU đối với Nga, được thông qua vào ngày 23/7, bổ sung các biện pháp kiểm soát tuân thủ về tiền mã hoá chặt chẽ hơn, nhằm ngăn việc lách lệnh trừng phạt. Gói này đưa ra lệnh cấm giao dịch đối với 14 nền tảng dịch vụ tiền mã hoá liên quan đến hệ thống định tuyến thanh toán của Nga được dùng để vượt các hạn chế của EU. Các nền tảng này đặt trụ sở tại các nước thứ ba, bao gồm Gruzia, Panama, UAE, Quần đảo Marshall, Kyrgyzstan và Belarus. EU cũng mở rộng các hạn chế hiện có liên quan đến việc Nga sở hữu các ví, tài khoản và dịch vụ lưu ký (custody) tiền mã hoá đã đăng ký tại EU, để bao phủ tất cả các loại dịch vụ tiền mã hoá khác. Một công cụ mới quan trọng là cơ chế “cấm đối với nước thứ ba” mang tính tiền lệ đầu tiên. Nếu một khu vực pháp lý được xác định là nơi cung cấp các dịch vụ được sử dụng để lách lệnh trừng phạt của EU, thì các tổ chức của EU có thể bị cấm giao dịch với bất kỳ nhà cung cấp tiền mã hoá nào tại quốc gia đó — làm gia tăng rủi ro dẫn đến việc cắt đứt dịch vụ trên diện rộng hơn. Các nhà giao dịch nên kỳ vọng việc sàng lọc và giám sát trừng phạt chặt chẽ hơn đối với sàn giao dịch, đơn vị lưu ký và CASP có tiếp xúc với các khu vực pháp lý bị ảnh hưởng. Trong ngắn hạn, điều này có thể làm tăng rủi ro đối tác và gây gián đoạn dịch vụ nếu các biện pháp kiểm soát tuân thủ còn yếu. Về dài hạn, động thái này cho thấy các cơ quan quản lý ngày càng coi các nền tảng tiền mã hoá là một phần của chuỗi cung ứng thực thi trừng phạt. Ngoài lĩnh vực tiền mã hoá, gói này còn bao gồm đóng băng tài sản đối với 94 ngân hàng và tổ chức tài chính, cùng các biện pháp bổ sung trong chuỗi cung ứng năng lượng và quân sự.