AUSTRAC نے AML قواعد کو کریپٹو اور 80,000 کمپنیوں تک وسعت دی

آسٹریلیا کی مالی انٹیلیجنس ایجنسی AUSTRAC نے گزشتہ ایک دہائی کی سب سے بڑی اینٹی منی لانڈرنگ (AML) اصلاحات شروع کی ہیں، جن میں AML ضوابط کو ڈیجیٹل اثاثہ ایکسچینجز، ورچوئل اثاثہ خدمات فراہم کرنے والوں، اور 80,000 نئے ہائی رسک کاروباروں جیسے کہ رئیل اسٹیٹ ایجنٹس، لاء فرموں، اکاؤنٹنٹس اور قیمتی دھاتوں کے تاجروں تک بڑھایا گیا ہے۔ موجودہ کرپٹو فرموں کو 31 مارچ 2026 تک بہتر AML معیارات کی پابندی کرنی ہوگی، جبکہ نئی اداروں کے لیے آخری تاریخ 1 جولائی 2026 ہے۔ یہ اصلاحات طریقہ کار کی پیروی سے حقیقی دنیا کے خطرات کی روک تھام کی جانب توجہ منتقل کرتی ہیں۔ شامل ادارے اپنی جانچ پڑتال کو مضبوط کریں گے، لین دین کی نگرانی کریں گے، مشکوک سرگرمی کی رپورٹ کریں گے اور اپنے تعمیلی نظام کی مؤثریت کا مظاہرہ کریں گے۔ AUSTRAC انٹیلیجنس صلاحیتوں کو بھی بہتر بنائے گا اور واضح ہدایات جاری کرے گا، جو حالیہ یورپی یونین AML ہدایات کے مطابق ہیں۔ کرپٹو تاجروں کے لیے، یہ اصلاحات تیز رفتار سرحدی منتقلیوں پر سخت نگرانی کا اشارہ دیتی ہیں، جو لین دین کی رفتار اور لیکویڈیٹی فلو کو متاثر کر سکتی ہیں۔ تاجروں کو بڑھتی ہوئی رپورٹنگ کی ضروریات اور سرحد پار آپریشنز کی سخت نگرانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔