عملية بقيادة يوروبول تفكك شبكة احتيال وغسل أموال بالعملات المشفرة بقيمة 700 مليون يورو
نسقت يوروبول عملية عابرة للدول أسفرت عن تفكيك شبكة متقدمة للاحتيال بالعملات المشفرة وغسيل الأموال كانت مسؤولة عن خداع ضحايا بأكثر من 700 مليون يورو. استهدفت مداهمات في أكتوبر 2025 ومرحلة متابعة منصات استثمار وهمية، وشبكات تسويق بالعمولة، ومراكز اتصالات، وحملات إعلانية بتقنية deepfake عبر قبرص وألمانيا وإسبانيا وبلجيكا وبلغاريا ومالطا وفرنسا وإسرائيل. اعتقلت السلطات تسعة مشتبه بهم مرتبطين بالغسل وصادرت أصولاً تشمل 800,000 يورو في أموال بنكية، و415,000 يورو في عملات مشفرة، و300,000 يورو نقداً، وأجهزة ومقتنيات فاخرة. وجد المحققون أن المجموعة استخدمت لوحات تداول مفبركة، وتزوير تأييدات مشاهير، ومراكز اتصالات تعتمد الهندسة الاجتماعية، وتحويلات سريعة عبر سلاسل/بورصات لإخفاء تدفقات الأموال. نشرت يوروبول أخصائيي تحليل العملات المشفرة في الميدان لتعقب تدفقات البلوكشين وتنسيق استرداد الأصول. تُبرز عملية الإغلاق الاستخدام المتزايد لإعلانات deepfake المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات غسيل أموال معقدة، وتؤكد المخاطر المستمرة للمستثمرين من منصات احتيالية وإعلانات مُدارة، وتُعطي زخماً لتنفيذ القانون عبر الحدود بهدف استرداد الأموال المشفرة غير المشروعة. ينبغي للمتداولين ملاحظة زيادة نشاط إنفاذ القانون وجهود التتبع على السلسلة، ما قد يضغط على سيولة OTC غير المشروعة ويؤثر على امتثال البورصات ومعايير الشطب.
Neutral
من المرجح أن يكون التأثير على أسعار السوق للعملات المشفرة الكبرى محايدًا. تستهدف العملية المحتالين وبنية غسيل الأموال وليس بروتوكول سلسلة كتلية أو رمزًا محددًا؛ المصادرات متواضعة مقارنة بالقيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة. على المدى القصير قد يشمل ذلك تقليص السيولة خارج البورصات (OTC) للتدفقات غير المشروعة، ضغط بيع مؤقت على العملات المستردة وزيادة نشاط الامتثال في المنصات، ما قد يزيد الاحتكاك لبعض فرق التداول. على المدى الطويل، يؤدي تعزيز إنفاذ القانون عبر الحدود والتتبع على السلسلة إلى تحسين نزاهة السوق وثقة المستثمرين من خلال الحد من مخاطر الاحتيال، وهو أمر بنّاء لحجم التداولات الخاضعة للتنظيم. عمومًا، لا يُتوقع صدمة هبوطية مباشرة للعملات الرئيسية من هذا الإجراء، لكن ينبغي للمتداولين مراقبة إعلانات الامتثال من المنصات، استردادات المحافظ الساخنة، وأي تحولات في قنوات OTC/السيولة قد تؤثر مؤقتًا على أسواق رموز محددة.