ইউরোপল পরিচালিত অভিযানে €700M মূল্যের ক্রিপ্টো প্রতারণা ও অর্থ ধোয়ার চক্র ভেঙে পড়ল

ইউরোপোল বহুজাতিক একটি অভিযান সমন্বয় করে যা একটি পরিশীলিত ক্রিপ্টো প্রতারণা ও মানি‑লন্ডারিং সিন্ডিকেট ভেঙে দেয়, যা ৭০০ মিলিয়ন ইউরোর বেশি পরিমাণে ভুক্তভোগীদের প্রতারণার জন্য দায়ী। ২০২৫ সালের অক্টোবরের অভিযানে এবং পরে নেওয়া পর্যায়ে সাইপ্রাস, জার্মানি, স্পেন, বেলজিয়াম, বুলগেরিয়া, মাল্টা, ফ্রান্স এবং ইজরায়েলে নকল বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্ম, অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং নেটওয়ার্ক, কল সেন্টার এবং ডিপফেক বিজ্ঞাপন চালানো ক্যাম্পেইনগুলোকে লক্ষ্য করা হয়। কর্তৃপক্ষ টাকা ধোয়ার সঙ্গে জড়িত নয়-নয় জন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করে এবং ব্যাংক তহবিলে €৮০০,০০০, ক্রিপ্টোকারেন্সিতে €৪১৫,০০০, নগদ €৩০০,০০০, ডিভাইস এবং বিলাসবহুল আইটেমসহ সম্পদ জব্দ করে। তদন্তকারীরা দেখেছেন গ্রুপটি নকল ট্রেডিং ড্যাশবোর্ড, জাল সেলিব্রিটি সমর্থন, সোশ্যাল‑ইঞ্জিনিয়ারিং কল সেন্টার এবং ত্বরান্বিত ক্রস‑চেইন/এক্সচেঞ্জ ট্রান্সফার ব্যবহার করে তহবিল প্রবাহ লুকানো হতো। ইউরোপোল সাইটে ক্রিপ্টো বিশ্লেষণকর্মী মোতায়েন করে ব্লকচেইন প্রবাহ ট্রেস এবং সম্পদ পুনরুদ্ধারে সমন্বয় করে। এই তৎপরতা বাড়তি AI‑চালিত ডিপফেক বিজ্ঞাপনের ব্যবহার এবং জটিল মানি‑লন্ডারিং কৌশলগুলোকে তুলে ধরে, প্রতারণামূলক প্ল্যাটফর্ম এবং প্রভাবিত বিজ্ঞাপনের কারণে বিনিয়োগকারীদের চ্যালেঞ্জ অটুট রয়েছে তা নির্দেশ করে এবং অবৈধ ক্রিপ্টো তহবিল পুনরুদ্ধারে সীমান্তপারি আইন প্রয়োগে ত্বরান্বিত করে। ব্যবসায়ীদের উচিত বাড়তি আইন প্রয়োগ কার্যক্রম এবং অন‑চেইন ট্রেসিং প্রচেষ্টার কথা মাথায় রাখা, যা অবৈধ OTC তরলতা প্রভাবিত করতে এবং এক্সচেঞ্জের কমপ্লায়েন্স ও ডিলিস্টিং নিরীক্ষাকে চাপ দিতে পারে।