ユーロポール主導の摘発、7億ユーロ相当の暗号通貨詐欺・資金洗浄組織を壊滅

ユーロポールは、被害総額7億ユーロ超の詐欺を行った高度な暗号資産詐欺・マネーロンダリング組織を解体する複数国共同作戦を調整しました。2025年10月の強制捜査と追跡フェーズでは、偽投資プラットフォーム、アフィリエイト・マーケティングネットワーク、コールセンター、ディープフェイク広告キャンペーンがキプロス、ドイツ、スペイン、ベルギー、ブルガリア、マルタ、フランス、イスラエルで標的にされました。捜査当局はマネーロンダリングに関与した9名を逮捕し、銀行預金80万ユーロ、暗号資産41.5万ユーロ、現金30万ユーロ、端末類や高級品などの資産を押収しました。捜査で、同グループは偽の取引ダッシュボード、偽造された著名人の推奨、ソーシャルエンジニアリングを用いるコールセンター、資金の流れを隠すための高速なクロスチェーン／取引所間送金を利用していたことが判明しました。ユーロポールは現地に暗号解析専門家を派遣し、ブロックチェーンのフローを追跡して資産回収を調整しました。この摘発はAI駆動のディープフェイク広告や複雑な資金洗浄手法の増加を浮き彫りにし、詐欺的プラットフォームや操作された広告による投資家リスクの継続を示すとともに、不正な暗号資産の回収を目指す越境的な取り締まりに弾みをつけます。トレーダーは、執行活動およびオンチェーン追跡の強化に留意すべきであり、これが不正なOTC流動性に圧力をかけ、取引所のコンプライアンスや上場廃止審査に影響を与える可能性があります。