유로폴 주도 작전, 7억 유로 규모 암호화폐 사기·자금세탁 조직 해체

유로폴은 피해액 7억 유로 이상에 달하는 정교한 암호화폐 사기 및 자금세탁 조직을 해체하는 다국가 작전을 조정했습니다. 2025년 10월의 급습과 후속 단계는 키프로스, 독일, 스페인, 벨기에, 불가리아, 몰타, 프랑스, 이스라엘 전역에서 가짜 투자 플랫폼, 제휴 마케팅 네트워크, 콜센터 및 딥페이크 광고 캠페인을 타깃으로 했습니다. 당국은 자금세탁과 연루된 혐의자 9명을 체포하고 은행 자금 80만 유로, 암호화폐 41만5천 유로, 현금 30만 유로, 기기 및 고급품 등 자산을 압수했습니다. 수사 결과 해당 조직은 조작된 거래 대시보드, 위조된 유명인endorsement, 소셜엔지니어링 콜센터 및 자금흐름을 은폐하기 위한 빠른 크로스체인/거래소 간 이체를 사용한 것으로 드러났습니다. 유로폴은 블록체인 흐름을 추적하고 자산 회수를 조정하기 위해 현장에 암호화폐 분석 전문가를 배치했습니다. 이번 단속은 AI 기반 딥페이크 광고와 복잡한 자금세탁 기법의 증가를 부각시키며, 사기성 플랫폼과 조작된 광고로 인한 투자자 위험이 계속되고 있음을 강조하고, 불법 암호화폐 자금 회수를 목표로 한 국경 간 단속의 탄력을 더했습니다. 트레이더들은 집행 활동과 온체인 추적 노력이 강화되고 있음을 인지해야 하며, 이는 불법 OTC 유동성에 압력을 가하고 거래소의 준수 및 상장폐지 심사에 영향을 미칠 수 있습니다.