Operasi dipimpin Europol membongkar rangkaian penipuan dan pengubahan wang haram kripto bernilai €700 juta
Europol mengkoordinasikan operasi pelbagai negara yang membongkar sindiket penipuan kripto dan pencucian wang yang canggih yang bertanggungjawab menipu mangsa lebih daripada €700 juta. Serbuan pada Oktober 2025 dan fasa susulan menyasarkan platform pelaburan palsu, rangkaian pemasaran afiliasi, pusat panggilan dan kempen iklan deepfake di Cyprus, Jerman, Sepanyol, Belgium, Bulgaria, Malta, Perancis dan Israel. Pihak berkuasa menahan sembilan suspek yang dikaitkan dengan pencucian wang dan menyita aset termasuk €800,000 dalam dana bank, €415,000 dalam kriptowang, €300,000 tunai, peranti dan barangan mewah. Penyiasat mendapati kumpulan itu menggunakan papan pemuka dagangan palsu, pengesahan selebriti palsu, pusat panggilan sosial-kejuruteraan dan pemindahan rentas-rantaian/pertukaran pantas untuk menyembunyikan aliran dana. Europol menempatkan pakar analisis kripto di lokasi untuk mengesan aliran blockchain dan menyelaraskan pemulihan aset. Tindakan itu menonjolkan peningkatan penggunaan iklan deepfake yang dipacu AI dan teknik pencucian kompleks, menegaskan risiko pelabur yang berterusan daripada platform palsu dan pengiklanan yang dimanipulasi, serta menambah momentum penguatkuasaan rentas sempadan yang bertujuan memulihkan dana kripto haram. Pedagang harus ambil perhatian peningkatan aktiviti penguatkuasaan dan usaha penjejakan on‑chain, yang mungkin memberi tekanan kepada kecairan OTC haram dan mempengaruhi pematuhan bursa serta pengawasan nyahsenarai.
Neutral
Kesan terhadap harga pasaran bagi mata wang kripto utama kemungkinan neutral. Operasi mensasarkan penipu dan infrastruktur pengubahan wang haram dan bukannya protokol rangkaian blok atau token tertentu; rampasan adalah sederhana berbanding dengan jumlah nilai pasaran kripto keseluruhan. Kesan jangka pendek boleh termasuk kecairan OTC yang berkurang untuk aliran haram, tekanan jual sementara ke atas syiling yang dipulihkan dan peningkatan aktiviti pematuhan di bursa, yang mungkin meningkatkan geseran bagi beberapa meja dagangan. Dalam jangka panjang, penguatkuasaan rentas sempadan yang lebih kukuh dan penjejakan on-chain cenderung meningkatkan integriti pasaran dan keyakinan pelabur dengan mengurangkan risiko penipuan, yang konstruktif untuk jumlah dagangan yang teregulasi. Secara keseluruhan, tiada kejutan ke bawah langsung dijangka ke atas token utama daripada tindakan ini, tetapi pedagang harus memantau pengumuman pematuhan bursa, pemulihan dompet panas, dan sebarang peralihan dalam saluran OTC/kecairan yang mungkin sementara menjejaskan pasaran token tertentu.