Akcja kierowana przez Europol rozbiła siatkę oszustw i prania pieniędzy w kryptowalutach o wartości 700 mln €
Europol skoordynował operację wielokrajową, która rozbiła wyrafinowany syndykat oszustw kryptowalutowych i prania pieniędzy, odpowiedzialny za oszukanie ofiar na ponad 700 mln euro. Naloty w październiku 2025 r. i faza uzupełniająca wymierzone były w fałszywe platformy inwestycyjne, sieci marketingu afiliacyjnego, centra telefoniczne oraz kampanie reklamowe z deepfake w Cyprze, Niemczech, Hiszpanii, Belgii, Bułgarii, na Malcie, we Francji i w Izraelu. Władze aresztowały dziewięć osób podejrzanych o udział w praniu pieniędzy i skonfiskowały aktywa obejmujące 800 000 € na kontach bankowych, 415 000 € w kryptowalutach, 300 000 € w gotówce, urządzenia i przedmioty luksusowe. Śledczy ustalili, że grupa stosowała sfałszowane panele tradingowe, podrobione rekomendacje celebrytów, call center wykorzystujące inżynierię społeczną oraz szybkie przelewy cross‑chain/między giełdami, aby zacierać ślady przepływów środków. Europol wysłał na miejsce specjalistów ds. analizy kryptowalut, aby śledzić przepływy w blockchainie i koordynować odzyskiwanie aktywów. Akcja podkreśla rosnące użycie reklam deepfake napędzanych AI oraz złożonych technik prania pieniędzy, uwypukla trwałe ryzyko dla inwestorów ze strony oszukańczych platform i zmanipulowanej reklamy oraz zwiększa impet transgranicznego egzekwowania prawa ukierunkowanego na odzyskiwanie nielegalnych środków w kryptowalutach. Traderzy powinni brać pod uwagę zwiększoną aktywność organów ścigania i wysiłki w śledzeniu on‑chain, co może wywierać presję na nielegalną płynność OTC i wpływać na zgodność oraz nadzór nad delistingiem giełd.
Neutral
Wpływ na ceny rynkowe głównych kryptowalut prawdopodobnie będzie neutralny. Operacja celuje w oszustów i infrastrukturę prania pieniędzy, a nie w konkretny protokół blockchain czy token; przejęcia są umiarkowane w stosunku do całkowitej kapitalizacji rynku kryptowalut. W krótkim terminie możliwe jest zmniejszenie płynności OTC dla nielegalnych przepływów, tymczasowa presja sprzedażowa na odzyskane monety oraz wzmożona aktywność compliance na giełdach, co może zwiększyć tarcia dla niektórych biur handlowych. W dłuższej perspektywie silniejsze transgraniczne egzekwowanie prawa i śledzenie on‑chain sprzyjają poprawie integralności rynku i zaufania inwestorów przez zmniejszenie ryzyka oszustw, co jest korzystne dla regulowanych wolumenów handlu. Ogólnie nie oczekuje się bezpośredniego spadkowego szoku dla głównych tokenów z powodu tej akcji, lecz traderzy powinni monitorować komunikaty compliance giełd, odzyskiwanie hot walletów oraz wszelkie przesunięcia w kanałach OTC/płynności, które mogą tymczasowo wpływać na rynki konkretnych tokenów.