Europol-ledd insats slår ner på nätverk för kryptofraud och penningtvätt värd 700 miljoner €

Europol koordinerade en multinationell operation som upplöste en sofistikerad kryptobedrägeri- och penningtvättsorganisation som lurat offer på mer än 700 miljoner euro. Razzior i oktober 2025 och en efterföljande fas riktade in sig på falska investeringsplattformar, affiliate-marknadsföringsnätverk, callcenter och deepfake-reklamkampanjer i Cypern, Tyskland, Spanien, Belgien, Bulgarien, Malta, Frankrike och Israel. Myndigheterna greps nio misstänkta kopplade till penningtvätt och beslagtog tillgångar inklusive 800 000 euro på bankkonton, 415 000 euro i kryptovaluta, 300 000 euro kontanter, enheter och lyxartiklar. Utredarna fann att gruppen använde fabricerade handelsinstrumentpaneler, förfalskade kändisrekommendationer, social‑engineering via callcenter och snabba cross‑chain-/börsöverföringar för att dölja penningflöden. Europol skickade på plats specialister på kryptoanalys för att spåra blockchain-flöden och samordna återvinning av tillgångar. Insatsen belyser en ökande användning av AI‑drivna deepfake‑annonser och komplexa tvättmetoder, understryker fortsatt investerarrisk från bedrägliga plattformar och manipulerad annonsering och ger ny energi åt gränsöverskridande tillsynsarbete för att återfå illegala kryptotillgångar. Handlare bör notera ökad brottsbekämpningsaktivitet och on‑chain‑spårningsinsatser, vilka kan pressa illikvid OTC‑volym och påverka börsers efterlevnad och granskningsprocesser för avlistning.