ปฏิบัติการนำโดย Europol รื้อเครือข่ายฉ้อโกงและฟอกเงินคริปโตมูลค่า 700 ล้านยูโร

Europol ประสานงานปฏิบัติการหลายประเทศที่ล้มเครือข่ายฉ้อโกงคริปโตและฟอกเงินระดับซับซ้อน ซึ่งรับผิดชอบการต้มตุ๋นผู้เสียหายมากกว่า 700 ล้านยูโร การบุกค้นในเดือนตุลาคม 2025 และระยะที่ตามมา มุ่งเป้าไปที่แพลตฟอร์มการลงทุนปลอม เครือข่ายการตลาดแบบพันธมิตร ศูนย์รับสาย และแคมเปญโฆษณา deepfake ในไซปรัส เยอรมนี สเปน เบลเยียม บัลแกเรีย มอลตา ฝรั่งเศส และอิสราเอล เจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องสงสัย 9 คนที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน และยึดทรัพย์สินรวมถึง 800,000 ยูโรในเงินฝากธนาคาร 415,000 ยูโรในคริปโตเคอร์เรนซี 300,000 ยูโรเป็นเงินสด อุปกรณ์ และสินค้าหรูหรา ผู้สอบสวนพบว่ากลุ่มใช้แดชบอร์ดการเทรดปลอม การรับรองจากคนดังปลอม ศูนย์รับสายที่ใช้วิศวกรรมสังคม และการโอนข้ามเชน/แลกเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเพื่อปกปิดการไหลของเงิน Europol ส่งผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์คริปโตไปยังที่เกิดเหตุเพื่อติดตามการไหลบนบล็อกเชนและประสานงานการยึดคืนทรัพย์สิน การจับกุมนี้ชี้ให้เห็นการเพิ่มขึ้นของการใช้โฆษณา deepfake ขับเคลื่อนโดย AI และเทคนิคการฟอกเงินที่ซับซ้อน เน้นย้ำความเสี่ยงที่ยังคงมีต่อผู้ลงทุนจากแพลตฟอร์มหลอกลวงและโฆษณาที่ถูกจัดการ และเป็นแรงผลักดันในการบังคับใช้กฎหมายข้ามพรมแดนเพื่อตามคืนเงินคริปโตที่ผิดกฎหมาย เทรดเดอร์ควรรับทราบการเพิ่มขึ้นของการบังคับใช้และความพยายามในการติดตามบนเชน ซึ่งอาจกดดันสภาพคล่อง OTC ที่ผิดกฎหมายและส่งผลต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการพิจารณาถอดรายชื่อของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน