Операція під керівництвом Europol розгромила мережу шахрайства та відмивання криптовалюти на €700 млн

Europol координував багатонаціональну операцію, яка розгромила витончену синдикат шахрайства з криптовалютами та відмивання грошей, що ошукав жертв на понад 700 млн євро. Нальоти у жовтні 2025 року та наступна фаза були спрямовані на фейкові інвестиційні платформи, афілійовані маркетингові мережі, кол‑центри та рекламні кампанії з дипфейками на Кіпрі, у Німеччині, Іспанії, Бельгії, Болгарії, Мальті, Франції та Ізраїлі. Влада затримала дев'ять підозрюваних, пов'язаних із відмиванням, і вилучила активи, зокрема 800 000 € на банківських рахунках, 415 000 € у криптовалюті, 300 000 € готівкою, пристрої та предмети розкоші. Слідчі виявили, що група використовувала підроблені торгові панелі, фальшиві endorsements від знаменитостей, кол‑центри, що застосовували соціальну інженерію, та швидкі крос‑чейн/біржові перекази для приховування руху коштів. Europol направив на місця фахівців із криптоаналізу для відстеження потоків у блокчейні та координації повернення активів. Операція підкреслює зростання використання AI‑керованих дипфейк‑оголошень і складних технік відмивання, наголошує на постійному ризику для інвесторів від шахрайських платформ і маніпулятивної реклами та надає імпульс транскордонному застосуванню закону, спрямованому на повернення незаконних криптоактивів. Трейдерам слід врахувати посилення правоохоронних активностей і зусиль з on‑chain трасування, що може чинити тиск на нелегальну OTC‑ліквідність і вплинути на комплаєнс та перегляд лістингу бірж.