یوروپول کی قیادت میں آپریشن نے €700 ملین کی کرپٹو فراڈ اور منی لانڈرنگ رِنگ کو تحلیل کر دیا

یوروپول نے ایک کثیرالاقوامی کارروائی کا اہتمام کیا جس میں ایک نفیس کرپٹو فراڈ اور منی لانڈرنگ نیٹ ورک کا خاتمہ کیا گیا، جو 700 ملین یورو سے زائد کے متاثرین کو دھوکا دینے کا ذمہ دار تھا۔ اکتوبر 2025 میں چھاپے اور بعد کی کارروائی میں جعلی سرمایہ کاری پلیٹ فارمز، افیلیئیٹ مارکیٹنگ نیٹ ورکس، کال سینٹرز اور ڈیپ فیک اشتہاری مہمات کو قبرص، جرمنی، اسپین، بیلجیم، بلغاریہ، مالٹا، فرانس اور اسرائیل میں نشانہ بنایا گیا۔ حکام نے منی لانڈرنگ سے منسلک نو ملزمان کو گرفتار کیا اور اثاثے ضبط کیے جن میں بینک فنڈز میں €800,000، کرپٹو کرنسی میں €415,000، نقد €300,000، ڈیوائسز اور عیاشی کی اشیاء شامل ہیں۔ تفتیش کاروں نے پایا کہ گروہ نے مصنوعی ٹریڈنگ ڈیش بورڈز، جعلی سلیبریٹی توثیقیں، سوشل انجینئرنگ کال سینٹرز اور تیز کراس‑چین/ایکسچینج ٹرانسفرز استعمال کیے تاکہ فنڈز کے بہاؤ کو پوشیدہ کیا جا سکے۔ یوروپول نے بلاک چین بہاؤ کا سراغ لگانے اور اثاثہ کی بازیابی کی ہم آہنگی کے لیے سائٹ پر کرپٹو اینالیسز اسپیشلسٹ تعینات کیے۔ اس کاروائی سے AI سے چلنے والی ڈیپ فیک اشتہارات اور پیچیدہ منی لانڈرنگ تکنیکوں کے بڑھتے ہوئے استعمال کی وضاحت ہوتی ہے، دھوکہ دہی پلیٹ فارمز اور منیپولیٹڈ اشتہارات سے سرمایہ کاروں کو لاحق خطرے کی نشان دہی ہوتی ہے، اور غیرقانونی کرپٹو فنڈز کی بازیابی کے لیے سرحد پار نفاذ کو تقویت ملتی ہے۔ تاجروں کو بڑھتی ہوئی نفاذی کاروائیوں اور آن‑چین ٹریسنگ کوششوں کا نوٹس لینا چاہیے، جو غیرقانونی OTC لیکویڈیٹی پر دباؤ ڈال سکتی ہیں اور ایکسچینجز کی تعمیل اور لسٹنگ منسوخی کے جائزے پر اثر ڈال سکتی ہیں۔