Chiến dịch do Europol dẫn dắt phá vỡ đường dây gian lận và rửa tiền tiền điện tử trị giá €700 triệu

Europol phối hợp một chiến dịch đa quốc gia phá vỡ một tổ chức lừa đảo tiền mã hóa và rửa tiền tinh vi chịu trách nhiệm lừa đảo nạn nhân hơn 700 triệu euro. Các cuộc đột kích vào tháng 10/2025 và giai đoạn tiếp theo nhắm vào các nền tảng đầu tư giả mạo, mạng lưới tiếp thị liên kết, trung tâm cuộc gọi và các chiến dịch quảng cáo deepfake tại Síp, Đức, Tây Ban Nha, Bỉ, Bulgaria, Malta, Pháp và Israel. Các cơ quan chức năng đã bắt giữ chín nghi phạm liên quan đến rửa tiền và tịch thu tài sản bao gồm 800.000 € tiền trong ngân hàng, 415.000 € tiền mã hóa, 300.000 € tiền mặt, thiết bị và đồ hàng hiệu. Điều tra viên phát hiện nhóm sử dụng bảng điều khiển giao dịch giả, chứng thực giả mạo của người nổi tiếng, trung tâm cuộc gọi dựa trên kỹ thuật tấn công xã hội và chuyển nhanh giữa chuỗi/sàn để che giấu luồng tiền. Europol triển khai chuyên gia phân tích crypto tại chỗ để truy vết luồng blockchain và điều phối thu hồi tài sản. Cuộc triệt phá nhấn mạnh việc gia tăng sử dụng quảng cáo deepfake do AI điều khiển và các kỹ thuật rửa tiền phức tạp, làm nổi bật rủi ro dai dẳng đối với nhà đầu tư từ các nền tảng lừa đảo và quảng cáo bị thao túng, và thúc đẩy thực thi xuyên biên giới nhằm thu hồi tiền bất hợp pháp bằng crypto. Các trader nên lưu ý hoạt động thực thi tăng cường và nỗ lực truy vết on‑chain, điều này có thể gây áp lực lên thanh khoản OTC bất hợp pháp và ảnh hưởng đến tuân thủ cũng như xu hướng delisting của các sàn.