欧盟刑警主导行动摧毁7亿欧元加密诈骗与洗钱团伙

欧盟刑警组织协调了一次跨国行动，摧毁了一个负责骗取受害者逾7亿欧元的复杂加密诈骗与洗钱团伙。2025年10月的突袭及后续行动针对塞浦路斯、德国、西班牙、比利时、保加利亚、马耳他、法国和以色列的虚假投资平台、联盟营销网络、呼叫中心和深度假脸广告活动。警方逮捕了9名与洗钱相关的嫌疑人，查获资产包括银行账户中的80万欧元、等值41.5万欧元的加密货币、30万欧元现金、设备和奢侈品。调查显示该团伙使用伪造的交易仪表盘、伪造名人代言、社会工程电话以及快速的跨链/交易所转移来掩盖资金流向。欧盟刑警组织派出现场链上分析专家追踪区块链资金流并协调资产追回。此次收网凸显了AI驱动深度假脸广告与复杂洗钱手法的上升趋势，提醒投资者警惕虚假平台与被操纵的广告，并推动了跨境执法以追回非法加密资产。交易者应注意加强的执法与链上追踪可能压缩非法场外流动性，并影响交易所合规与下架审查。