由Europol主導的行動摧毀涉7億歐元的加密詐騙及洗錢集團
Europol 協調一項跨國行動，摧毀一個複雜的加密詐騙及洗黑錢集團，該集團詐騙受害人超過7億歐元。2025年10月的突擊行動及後續階段針對塞浦路斯、德國、西班牙、比利時、保加利亞、馬耳他、法國及以色列的假投資平台、聯盟營銷網絡、呼叫中心及 deepfake 廣告活動。當局拘捕九名涉及洗錢的疑犯，並凍結資產包括銀行資金80萬歐元、加密貨幣415,000歐元、現金30萬歐元、裝置及奢侈品。調查人員發現該組織使用偽造交易儀表板、偽造名人背書、以社交工程運作的呼叫中心及快速跨鏈/交易所轉賬以掩蓋資金流向。Europol 派駐現場加密分析專家追蹤區塊鏈流動並協調資產追回。此次行動突顯 AI 驅動 deepfake 廣告及複雜洗錢手法的日益增長，強調欺詐平台及被操控廣告持續對投資者構成風險，並為旨在追回非法加密資金的跨境執法工作增添動能。交易者應注意執法行動及鏈上追蹤力度加強，可能對非法 OTC 流動性造成壓力，並影響交易所的合規性及除牌審查。
Neutral
對主要加密貨幣的市場價格影響可能屬中性。這次行動針對的是詐騙者和洗錢基礎設施，而非特定區塊鏈協議或代幣；查扣數額相對於整體加密市場市值屬於有限。短期影響可能包括用於非法資金流的場外（OTC）流動性減少、對被收回的幣產生短暫賣壓，以及交易所合規活動增加，這可能會令部分交易台承受更大摩擦。從長遠看，更強的跨境執法和鏈上追蹤往往可透過降低詐騙風險來改善市場誠信及投資者信心，對受監管的交易量具建設性。總體而言，預期此執法行動不會對主要代幣造成直接的下跌衝擊，但交易員應留意交易所的合規公告、熱錢包的回收情況，以及任何可能暫時影響特定代幣市場的場外/流動性渠道變動。