Europol主導行動瓦解價值7億歐元之加密貨幣詐騙與洗錢集團

Europol 協調一項多國行動，摧毀一個複雜的加密詐騙與洗錢集團，該集團詐騙受害者超過7億歐元。2025年10月的查緝行動及後續階段，鎖定塞普勒斯、德國、西班牙、比利時、保加利亞、馬爾他、法國與以色列的假投資平台、聯盟行銷網絡、電話中心以及 deepfake 廣告活動。當局逮捕了九名涉嫌洗錢的嫌疑人，並查扣資產包括銀行資金80萬歐元、加密貨幣41.5萬歐元、現金30萬歐元、裝置與奢侈品。調查發現該集團使用假造的交易儀表板、偽造名人背書、以社交工程運作的電話中心，以及快速的跨鏈／交易所間轉移來掩蓋資金流向。Europol 派遣現場加密分析專家追蹤區塊鏈流向並協調資產回收。此次破獲凸顯 AI 驅動的 deepfake 廣告與複雜洗錢技術的日益使用，強調詐欺平台與被操控的廣告持續對投資人構成風險，並為旨在追回血腥非法加密資金的跨境執法增添動能。交易者應注意執法行動與鏈上追蹤工作的增加，這可能對非法 OTC 流動性造成壓力，並影響交易所的合規性與下市審查。