مراجعة مجموعة العمل المالي تستهدف ثغرات مكافحة غسل الأموال في مراكز العملات المشفرة

ستراجع مجموعة العمل المالي (FATF) الولايات القضائية التي تشهد نشاطًا كبيرًا في مجال العملات المشفّرة، للوقوف على النقائص في تطبيق معايير مكافحة غسل الأموال (AML). وستشمل المراجعة المراكز الرئيسية التي تمثل نحو 97% من سوق الأصول الافتراضية العالمي، لكن FATF لم تكشف أسماء الولايات القضائية المعنية أو عددها. وستأخذ المراجعة نتائج التقييمات الحالية في الحسبان، بينما ستظل التقييمات الدورية الأداة الرئيسية للهيئة الرقابية للتحقق من الامتثال. وتأتي هذه المراجعة بعد تقرير أظهر أن 83% من الولايات القضائية التي شملها الاستطلاع اعتمدت تشريعات قاعدة السفر (Travel Rule)، التي تُلزم مزوّدي خدمات العملات المشفّرة بمشاركة المعلومات المتعلقة بمرسلي التحويلات ومستقبليها. ومع ذلك، لم تتخذ 55 ولاية قضائية من أصل 91 لديها قوانين من هذا النوع أي إجراءات رقابية أو تنفيذية حتى الآن. وبحلول أبريل 2026، خلصت تقييمات FATF إلى أن 33 ولاية قضائية غير ممتثلة، وأن 64 ولاية ممتثلة جزئيًا للمعايير الخاصة بمزوّدي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs). كما حذّرت FATF من الاحتيال واسع النطاق المرتبط بالعملات المشفّرة ومن إساءة استخدام العملات المستقرة. ومن المقرر صدور النتائج الأولية في يونيو 2027، على أن تُعلن نتائج إضافية في أكتوبر، تليها تقارير عن المتابعة والتقدم. وقد تؤدي مراجعة FATF إلى زيادة الضغط على مراكز العملات المشفّرة للامتثال وتشجيع رقابة أشد على مكافحة غسل الأموال، لكن لم يُعلن عن أي قيود فورية على التداول أو إجراءات ضد أسواق بعينها.