ការពិនិត្យរបស់ FATF ផ្តោតលើចន្លោះប្រហោងក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលគ្រីបតូ

ក្រុមការងារហិរញ្ញវត្ថុ (FATF) នឹងពិនិត្យយុត្តាធិការដែលមានសកម្មភាពគ្រីបតូយ៉ាងច្រើន ដើម្បីរកចន្លោះខ្វះខាតក្នុងការអនុវត្តស្តង់ដារប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ (AML)។ ការពិនិត្យនេះនឹងគ្របដណ្តប់មជ្ឈមណ្ឌលសំខាន់ៗ ដែលតំណាងឱ្យប្រហែល ៩៧% នៃទីផ្សារទ្រព្យសកម្មនិម្មិតសកល ទោះបី FATF មិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះយុត្តាធិការ ឬចំនួនដែលនឹងត្រូវបញ្ចូលក៏ដោយ។ ការពិនិត្យនឹងពិចារណាលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃដែលមានស្រាប់ ខណៈការវាយតម្លៃជាប្រចាំនៅតែជាឧបករណ៍សំខាន់របស់ស្ថាប័នឃ្លាំមើលសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យការអនុលោមតាមស្តង់ដារ។ ការពិនិត្យនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍មួយបង្ហាញថា យុត្តាធិការចំនួន ៨៣% ដែលត្រូវបានស្ទង់មតិ បានអនុម័តច្បាប់ស្តីពី Travel Rule ដែលតម្រូវឱ្យអ្នកផ្តល់សេវាគ្រីបតូចែករំលែកព័ត៌មានអំពីអ្នកផ្ញើ និងអ្នកទទួលការផ្ទេរ។ ទោះជាយ៉ាងណា ក្នុងចំណោមយុត្តាធិការចំនួន ៩១ ដែលមានច្បាប់បែបនេះ មាន ៥៥ មិនទាន់ចាត់វិធានការត្រួតពិនិត្យ ឬអនុវត្តច្បាប់នៅឡើយ។ គិតត្រឹមខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៦ ការវាយតម្លៃរបស់ FATF បានរកឃើញថា យុត្តាធិការ ៣៣ មិនអនុលោមតាមស្តង់ដារសម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាទ្រព្យសកម្មនិម្មិត (VASPs) ហើយ ៦៤ អនុលោមតាមតែផ្នែកខ្លះ។ FATF ក៏បានព្រមានអំពីការឆបោកគ្រីបតូទ្រង់ទ្រាយធំ និងការប្រើប្រាស់កាក់ស្ថិរភាពក្នុងផ្លូវខុសផងដែរ។ លទ្ធផលដំបូងគ្រោងនឹងចេញនៅខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៧ ហើយលទ្ធផលបន្ថែមត្រូវបានរំពឹងទុកនៅខែតុលា បន្ទាប់មកនឹងមានរបាយការណ៍តាមដាន និងវឌ្ឍនភាព។ ការពិនិត្យរបស់ FATF អាចបង្កើនសម្ពាធលើមជ្ឈមណ្ឌលគ្រីបតូឱ្យអនុលោមតាមតម្រូវការ និងជំរុញឱ្យមានការត្រួតពិនិត្យ AML តឹងរ៉ឹងជាងមុន ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការប្រកាសអំពីការរឹតបន្តឹងការជួញដូរភ្លាមៗ ឬវិធានការប្រឆាំងនឹងទីផ្សារជាក់លាក់ណាមួយទេ។