FATF ตรวจสอบช่องโหว่ด้านการป้องกันการฟอกเงินในศูนย์กลางคริปโท

คณะทำงานเฉพาะกิจด้านการเงิน (FATF) จะทบทวนเขตอำนาจศาลที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับคริปโทอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อค้นหาช่องว่างในการบังคับใช้มาตรฐานต่อต้านการฟอกเงิน (AML) การทบทวนจะครอบคลุมศูนย์กลางสำคัญซึ่งคิดเป็นประมาณ 97% ของตลาดสินทรัพย์เสมือนทั่วโลก แต่ FATF ยังไม่ได้ระบุชื่อเขตอำนาจศาลหรือจำนวนที่จะเข้าร่วม โดยจะพิจารณาผลการประเมินที่มีอยู่ ขณะที่การประเมินตามปกติยังคงเป็นเครื่องมือหลักของหน่วยงานเฝ้าระวังในการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน การทบทวนนี้มีขึ้นหลังรายงานฉบับหนึ่งระบุว่า 83% ของเขตอำนาจศาลที่สำรวจได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับ Travel Rule ซึ่งกำหนดให้ผู้ให้บริการคริปโทต้องแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับผู้ส่งและผู้รับการโอน อย่างไรก็ตาม 55 จาก 91 เขตอำนาจศาลที่มีกฎหมายดังกล่าวยังไม่ได้ดำเนินการกำกับดูแลหรือบังคับใช้ ณ เดือนเมษายน 2026 การประเมินของ FATF พบว่า 33 เขตอำนาจศาลไม่ปฏิบัติตาม และ 64 เขตอำนาจศาลปฏิบัติตามเพียงบางส่วนในด้านมาตรฐานสำหรับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASPs) FATF ยังได้เตือนถึงการฉ้อโกงคริปโทในวงกว้างและการใช้สเตเบิลคอยน์ในทางที่ผิด คาดว่าจะมีข้อค้นพบเบื้องต้นในเดือนมิถุนายน 2027 และจะมีผลเพิ่มเติมในเดือนตุลาคม ตามด้วยรายงานการติดตามและความคืบหน้า การทบทวนของ FATF อาจเพิ่มแรงกดดันให้ศูนย์กลางคริปโทปฏิบัติตามข้อกำหนด และส่งเสริมการกำกับดูแล AML ที่เข้มงวดขึ้น แต่ยังไม่มีการประกาศข้อจำกัดต่อการซื้อขายในทันทีหรือการดำเนินการกับตลาดใดโดยเฉพาะ