FATF審查聚焦加密貨幣中心的反洗錢漏洞

金融行動特別組織（FATF）將審查加密貨幣活動活躍的司法管轄區，找出執行反洗錢（AML）標準方面的漏洞。審查將涵蓋代表全球虛擬資產市場約97%的主要樞紐，但FATF尚未公布涉及哪些司法管轄區，亦未說明會納入多少個。審查會考慮現有評估結果，而定期評估仍會是該監管機構核查合規情況的主要工具。 這次審查是在一份報告指出，受調查司法管轄區中有83%已採納旅行規則（Travel Rule）相關法例之後進行。該規則要求加密貨幣服務提供者分享轉賬發送方及接收方的資料。然而，在91個訂有相關法例的司法管轄區中，有55個尚未採取監管或執法行動。截至2026年4月，FATF評估發現，33個司法管轄區未有遵守虛擬資產服務提供者（VASP）標準，另有64個只部分遵守。FATF亦曾就大規模加密貨幣詐騙及濫用穩定幣發出警告。 初步調查結果預計於2027年6月公布，更多結果預計於10月公布，其後會進行監察並發布進度報告。FATF的審查可能加大加密貨幣樞紐的合規壓力，並促使AML監管收緊，但目前未有公布即時交易限制或針對特定市場的行動。