FATF審查聚焦加密貨幣中心的防制洗錢漏洞

金融行動工作組（FATF）將檢視加密貨幣活動顯著的司法管轄區，找出執行反洗錢（AML）標準方面的缺失。檢視範圍將涵蓋代表全球虛擬資產市場約97%的主要樞紐，但FATF尚未公布涉及哪些司法管轄區，也未說明納入的數量。檢視將考量現有評估結果，而定期評估仍是該監管機構查核合規情形的主要工具。 這項檢視是在一份報告指出，受調查司法管轄區中有83%已採行旅行規則（Travel Rule）相關法規後展開。該規則要求加密貨幣服務提供者分享轉帳發送者與接收者的資訊。然而，在91個訂有此類法規的司法管轄區中，有55個尚未採取監督或執法行動。截至2026年4月，FATF評估發現，33個司法管轄區未遵循虛擬資產服務提供者（VASP）標準，另有64個僅部分遵循。FATF也曾警告大規模加密貨幣詐騙及穩定幣遭到濫用的風險。 初步調查結果預計於2027年6月公布，後續結果預計於10月公布，之後將進行監測並發布進度報告。FATF的檢視可能加大加密貨幣樞紐的合規壓力，並促使AML監督更加嚴格，但目前尚未宣布立即限制交易或對特定市場採取行動。