مكتب التحقيقات الفيدرالي يربط سرقة 6 مليارات دولار من بينانس بكوريا الشمالية ويحذر من مخاطر غسل الأموال

في 31 أكتوبر، نسب مكتب التحقيقات الفيدرالي سرقة أكثر من 6 مليارات دولار من منصة باينانس إلى جهات كورية شمالية مرتبطة بعملية TraderTraitor. ودعا مكتب التحقيقات الفيدرالي وجهاز الخدمة السرية الأميركي وقسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأميركية منصات تداول العملات المشفرة ومشغّلي العُقد ومنصات التمويل اللامركزي إلى حظر المعاملات المرتبطة بـ628 محفظة مدرجة: 19 عنواناً لبيتكوين، وعنوان واحد لسولانا، و608 عناوين لإيثيريوم. أفادت Chainalysis بتجميد نحو 2.8 مليار دولار، في حين جرى تحويل أكثر من 500 مليون دولار عبر ما يزيد على 1,000 عنوان على شبكة TRON. كما رصدت توسّع نشاط غسل الأموال إلى سولانا، ما أثار مخاوف بشأن التدفقات بين الشبكات وأمن البنية التحتية للعملات المشفرة. وأدت سرقة باينانس إلى دعوات لتعزيز الرقابة، لكن تتبّع الأموال وتجميدها واستردادها عمليات منفصلة وقد تستغرق وقتاً. إن نسبة المسؤولية إلى جهات محددة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي هي نتيجة رسمية لجهات إنفاذ القانون، وليست حكماً قضائياً علنياً بحق أشخاص مسمّين. وسجل التحقيق الكامل غير متاح للعموم، وقد يتغير حجم الخسائر المعلن عنها. كما أن الإعلان لا يثبت أن كل محفظة أو خدمة تعاملت لاحقاً مع الأموال قد ساعدت عمداً في غسلها. وينبغي للمتداولين متابعة معرّفات المحافظ الجديدة والملفات القضائية وعمليات المصادرة وتحديثات المنصات، مع التمييز بين التطورات المؤكدة والمسائل التي لا تزال دون حسم.