FBI bringt den Diebstahl von 6 Milliarden Dollar bei Binance mit Nordkorea in Verbindung und warnt vor Geldwäscherisiken

Am 31. Oktober machte das FBI nordkoreanische Akteure mit Verbindungen zur Operation TraderTraitor für den Diebstahl von mehr als 6 Milliarden US-Dollar von Binance verantwortlich. Das FBI, der US Secret Service und die IRS Criminal Investigation forderten Kryptobörsen, Node-Betreiber und DeFi-Plattformen auf, Transaktionen mit Bezug zu 628 aufgeführten Wallets zu blockieren: 19 Bitcoin-Adressen, eine Solana-Adresse und 608 Ethereum-Adressen. Chainalysis berichtete, dass rund 2,8 Milliarden US-Dollar eingefroren worden seien, während mehr als 500 Millionen US-Dollar über mehr als 1.000 TRON-Adressen geflossen seien. Das Unternehmen verfolgte zudem Geldwäscheaktivitäten, die sich auf Solana ausweiteten. Dies schürte Bedenken hinsichtlich blockchainübergreifender Geldflüsse und der Sicherheit der Krypto-Infrastruktur. Der Diebstahl bei Binance hat Forderungen nach einer stärkeren Überwachung ausgelöst. Die Nachverfolgung, das Einfrieren und die Rückgewinnung von Geldern sind jedoch getrennte Prozesse und können Zeit in Anspruch nehmen. Die Zuschreibung durch das FBI ist eine offizielle Feststellung der Strafverfolgungsbehörden, kein öffentliches Gerichtsurteil gegen namentlich genannte Personen. Die vollständigen Ermittlungsakten sind nicht öffentlich, und die gemeldete Schadenssumme kann sich noch ändern. Aus der Mitteilung geht auch nicht hervor, dass jedes Wallet oder jeder Dienst, mit dem die Gelder später in Berührung kamen, wissentlich Geldwäsche unterstützt hat. Händler sollten neue Wallet-Kennungen, Gerichtsdokumente, Beschlagnahmungen und Plattformmeldungen verfolgen und dabei bestätigte Entwicklungen von offenen Fragen unterscheiden.