ה-FBI קושר את גניבת 6 מיליארד הדולר מ-Binance לצפון קוריאה ומזהיר מפני סיכוני הלבנת הון

ב-31 באוקטובר ייחס ה-FBI את גניבתם של יותר מ-6 מיליארד דולר מביננס לגורמים מצפון קוריאה הקשורים למבצע TraderTraitor. ה-FBI, השירות החשאי של ארה״ב והמחלקה לחקירות פליליות של רשות המסים האמריקאית קראו לבורסות קריפטו, למפעילי צמתים ולפלטפורמות DeFi לחסום עסקאות הקשורות ל-628 ארנקים שברשימה: 19 כתובות ביטקוין, כתובת Solana אחת ו-608 כתובות Ethereum. Chainalysis דיווחה שכ-2.8 מיליארד דולר הוקפאו, בעוד יותר מ-500 מיליון דולר עברו דרך למעלה מ-1,000 כתובות TRON. היא עקבה גם אחר פעילות הלבנת הון שהתרחבה ל-Solana, ועוררה חששות בנוגע להעברות בין בלוקצ'יינים ולאבטחת תשתיות הקריפטו. הגניבה מביננס הובילה לקריאות להידוק הפיקוח, אך איתור כספים, הקפאתם והשבתם הם תהליכים נפרדים ועשויים להימשך זמן. הייחוס של ה-FBI הוא ממצא רשמי של רשויות אכיפת החוק, ולא פסק דין פומבי של בית משפט נגד אנשים ששמותיהם נמסרו. מלוא חומרי החקירה אינם פומביים, והיקף ההפסד שדווח עשוי להשתנות. ההודעה גם אינה מוכיחה שכל ארנק או שירות שהכספים עברו דרכו בהמשך סייע ביודעין להלבנת הון. על הסוחרים לעקוב אחר מזהי ארנקים חדשים, מסמכים שהוגשו לבית המשפט, תפיסות ועדכונים מהפלטפורמות, תוך הבחנה בין התפתחויות שאומתו לבין שאלות שעדיין לא נפתרו.