ФБР Binance-тен ұрланған 6 млрд долларды Солтүстік Кореямен байланыстырып, ақшаны жылыстату қаупі туралы ескертті
31 қазанда ФБР Binance-тен 6 миллиард доллардан астам қаражаттың ұрлануын TraderTraitor операциясымен байланысы бар Солтүстік Кореялық тұлғаларға теліді. ФБР, АҚШ Құпия қызметі және IRS-тің Қылмыстық тергеу бөлімі криптовалюта биржаларын, торап операторларын және DeFi платформаларын тізімге енгізілген 628 әмиянға қатысты транзакцияларды бұғаттауға шақырды: 19 Bitcoin мекенжайы, бір Solana мекенжайы және 608 Ethereum мекенжайы.
Chainalysis шамамен 2,8 миллиард доллардың бұғатталғанын хабарлады, ал 500 миллион доллардан астам қаражат 1 000-нан аса TRON мекенжайы арқылы өткен. Компания ақшаны жылыстату әрекеттерінің Solana желісіне дейін кеңейгенін де бақылап, желілер арасындағы қаражат ағыны мен криптоинфрақұрылымның қауіпсіздігіне қатысты алаңдаушылық туғызды. Binance-тегі ұрлық бақылауды күшейту туралы үндеулерге түрткі болды, алайда қаражатты қадағалау, бұғаттау және қайтару — бөлек процестер әрі уақыт алуы мүмкін.
ФБР-дің жауапкершілікті телуі — құқық қорғау органдарының ресми қорытындысы, аты аталған тұлғаларға қатысты жария сот үкімі емес. Тергеудің толық материалдары жария емес, ал хабарланған шығын көлемі өзгеруі мүмкін. Сондай-ақ мәлімдеме қаражат кейіннен өткен әрбір әмиян немесе қызмет ақшаны жылыстатуға біле тұра көмектесті дегенді білдірмейді. Трейдерлер жаңа әмиян идентификаторларын, сот құжаттарын, тәркілеулер мен платформалардың жаңартуларын бақылап, расталған оқиғаларды әлі шешілмеген мәселелерден ажырата білуі керек.
Neutral
Есепте қандай да бір нақты криптовалютаның бағасына тікелей әрі бірден әсер ететін фактор анықталмаған. Binance-тегі ұрлық пен ақшаны жылыстатуға қатысты хабарланған ағындар қысқа мерзімде тәуекелден қашуды күшейтіп, биржалар мен желіаралық операциялардың қауіпсіздігіне көбірек назар аудартуы мүмкін, бұл байланысты активтердің құбылмалылығын арттыруы ықтимал. Алайда қысқаша мәліметтерде Binance қызметтерінің жаңадан бұзылғаны, клиент қаражатының жуырда жоғалғаны немесе бүкіл нарық өтімділігіне расталған әсер болғаны туралы дәлел жоқ. ФБР-дің оқиғаны белгілі бір тарапқа телуі мен әмияндар тізімі қаражатты қадағалауға және құқық қорғау шараларына көмектесуі мүмкін, бірақ активтерді бұғаттау немесе қайтару нарықтағы ұсыныстың бірден күрт өзгеруімен бірдей емес. Ұзақ мерзімде бақылауды күшейту сенімді арттыруы мүмкін, ал жаңа тәркілеулер, құқықтық өзгерістер немесе қауіпсіздік оқиғалары нарықтық көңіл күйді өзгерте алады. Бағаға ықпалы белгісіз әрі жеке токен деңгейіндегі тікелей әсер анықталмағандықтан, бейтарап жіктеу ең орынды.