FBI ភ្ជាប់ការលួចប្រាក់ ៦ ពាន់លានដុល្លារពី Binance ទៅនឹងកូរ៉េខាងជើង និងព្រមានពីហានិភ័យនៃការលាងលុយ

នៅថ្ងៃទី 31 ខែតុលា FBI បានចោទប្រកាន់ថា ការលួចប្រាក់ជាង 6 ពាន់លានដុល្លារពី Binance ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមជនជាតិកូរ៉េខាងជើងដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងប្រតិបត្តិការ TraderTraitor។ FBI សេវាសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក និងផ្នែកស៊ើបអង្កេតបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌរបស់ IRS បានអំពាវនាវឱ្យទីផ្សារប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ប្រតិបត្តិករថ្នាំង និងវេទិកា DeFi ទប់ស្កាត់ប្រតិបត្តិការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកាបូបចំនួន 628 ក្នុងបញ្ជី៖ អាសយដ្ឋាន Bitcoin 19 អាសយដ្ឋាន Solana មួយ និងអាសយដ្ឋាន Ethereum 608។ Chainalysis បានរាយការណ៍ថា ប្រាក់ប្រមាណ 2.8 ពាន់លានដុល្លារត្រូវបានបង្កក ខណៈប្រាក់ជាង 500 លានដុល្លារបានឆ្លងកាត់អាសយដ្ឋាន TRON ជាង 1,000។ ក្រុមហ៊ុនក៏បានតាមដានឃើញសកម្មភាពលាងលុយកខ្វក់ពង្រីកទៅកាន់ Solana ដែលបង្កើនការព្រួយបារម្ភអំពីលំហូរប្រាក់ឆ្លងបណ្តាញ និងសុវត្ថិភាពនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រីបតូ។ ការលួចពី Binance បានជំរុញឱ្យមានការអំពាវនាវឱ្យពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យ ប៉ុន្តែការតាមដាន ការបង្កក និងការយកប្រាក់មកវិញ គឺជាដំណើរការដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ហើយអាចចំណាយពេលយូរ។ ការកំណត់ការទទួលខុសត្រូវរបស់ FBI គឺជាការរកឃើញផ្លូវការរបស់ស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ មិនមែនជាសាលក្រមតុលាការដែលបើកចំហជាសាធារណៈប្រឆាំងនឹងបុគ្គលដែលមានឈ្មោះនោះទេ។ ឯកសារស៊ើបអង្កេតពេញលេញមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈទេ ហើយចំនួនការខាតបង់ដែលបានរាយការណ៍អាចផ្លាស់ប្តូរ។ សេចក្តីប្រកាសនេះក៏មិនបង្ហាញថា កាបូប ឬសេវាកម្មទាំងអស់ដែលបានប៉ះពាល់នឹងប្រាក់នៅពេលក្រោយ បានជួយលាងលុយកខ្វក់ដោយដឹងខ្លួននោះដែរ។ អ្នកជួញដូរគួរតាមដានអត្តសញ្ញាណកាបូបថ្មី ឯកសារតុលាការ ការរឹបអូស និងព័ត៌មានថ្មីៗពីវេទិកា ព្រមទាំងបែងចែករវាងការវិវឌ្ឍដែលបានបញ្ជាក់ និងសំណួរដែលមិនទាន់មានចម្លើយ។